涉嫌违反交易规则  币安及其创始人赵长鹏被起诉


芝加哥讯

联邦商品期货交易委员会(CFTC)27日在伊利诺伊州联邦地方法院对加密货币交易平台币安及其首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)、前首席合规官Samuel Lim提出起诉,指控他们违反交易及衍生品规则。

CFTC在起诉中称,币安从未以任何形式在CFTC注册过,无视联邦金融市场相关法律。赵长鹏及其他币安高管没有适当监管币安的活动,事实上积极推动违反美国法律,包括协助及指示其美国客户逃避合规管控。

据CFTC介绍,2021年5月,币安衍生品交易的月收入达11亿4000万美元,较2020年8月增长6300万美元,其中币安约16%的账户系美国客户持有。

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根据价格跟踪加密网站及加密数据提供商CoinMarketCap的数据,币安是全球交易量最大的加密交易平台,24小时交易量约为90亿美元,在全球拥有9000多万客户。币安创建于2017年6月,在180天内即成为全世界最大的加密交易平台。

CFTC表示,币安、赵长鹏、Samuel Lim违反了《商品交易法案》中的八项核心条款,包括加强监控以防止洗钱及恐怖主义融资的条款。

起诉书称,赵长鹏及Samuel Lim涉嫌“积极培育位于美国的有利可图及商业上重要的VIP客户“,币安了解其VIP的身份及地理位置,他们采取措施故意模糊交易分支的所在地。

CFTC主席Rostin Benham在声明中指出,“今天的执法行动表明,没有地方可以阻止CFTC保护美国投资人。”

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