杀猪盘诈骗洗钱7300万 两华人被捕


杀猪盘诈骗洗钱7300万 两华人被捕

【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道

美国司法部本周五(17日)宣布,美国当局对两名中国公民提出与“杀猪盘”相关的加密货币诈骗指控,两人涉嫌从受骗受害者那里洗钱至少 7300 万美元。

根据加州中区联邦法院公布的起诉书,联邦执法部门于本月 16 日在洛杉矶逮捕了天普市居民张一成(Yicheng Zhang 音译)。 拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大任(Daren Li 音译)于四月在亚特兰大机场被捕,他常年居住在中国、阿拉伯和柬埔寨。

Rose Hills 玫瑰岗纪念公园 福地 中文专线

根据周五公布的法庭文件,张一成和李大任指挥了一个复杂的洗钱网络,其中一组下属开设了大约 74 家空壳公司和相关银行账户。 他们通过杀猪盘诈骗,通过消息平台上与受害者建立关系,然后说服他们进行欺诈性投资。

美国司法部表示,受害者被诱导在网上将钱存入这些账户,然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。

美国副总检察长莫纳科 (Lisa Monaco) 在一份声明中表示:“虽然加密货币市场的欺诈行为有多种形式,并且隐藏在许多遥远的地方,但其肇事者并未超出法律的范围。”

张一成和李大任两人均被指控共谋洗钱和六项国际洗钱罪名,最高可判处 20 年监禁。 张一成对指控表示不认罪,而李大任尚未受审。

本網站內容嚴禁未經授權轉載、複製。本網站僅為一般訊息平台,所發內容不代表本站立場,不構成任何投資、購買、要約等建議,不對資料之完整性、精確性等作任何保證。