美国司法部收回前外国腐败官员家人购买的洛杉矶豪宅


司法部达成和解,收回前外国腐败官员家人购买的洛杉矶豪宅

【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道

美国司法部本周宣布,已就洛杉矶 Holmby Hills 区一座豪宅的民事没收案达成和解,该豪宅属于前亚美尼亚共和国政府官员 Gagik Khachatryan 的家人。

2011 年,一个受益于 Khachatryan 儿子的信托基金用一名亚美尼亚商人提供的资金购买了这处房产。当时,Khachatryan 是亚美尼亚共和国负责税收和海关的最高级别官员。他的儿子们声称,这些资金是商人提供的贷款,而美国则指控这些贷款是行贿的借口,这些贷款多次延期而未偿还。这些款项也是亚美尼亚共和国正在审理的刑事诉讼的对象。

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根据和解条款,这栋豪宅将被没收归美国所有。然后,美国将以最高的市场价格出售该房产,并保留 85% 的销售净收益。剩余的销售净收益将交给 Khachatryan 的儿子和他们拥有的公司。总检察长有权将没收的财产转让给直接或间接参与扣押或没收该财产的任何外国。提起诉讼的办公室打算建议将部分或全部没收的收益转让给亚美尼亚共和国。

“我们不容忍在美国的腐败,我们也不会允许外国官员利用我们的国家来促进他们自己的腐败,”联邦检察长埃斯特拉达(Martin Estrada)说。“我们追回这些不义之财应该向全世界的腐败官员发出一个信息,即他们在这里找不到安全港。”

联邦调查局的欧亚有组织犯罪特别工作组 (EOCTF) 和美国法警局调查了此案。EOCTF 由多个执法机构组成,包括 FBI、国税局刑事调查局、美国邮政检查局、格伦代尔警察局、洛杉矶市警察局和洛杉矶郡警察局。司法部国际事务官员、亚美尼亚共和国总检察长办公室和亚美尼亚调查当局也提供了重要协助。

美国助理检察官 Maxwell Coll(网络和知识产权犯罪科)和刑事司洗钱和资产追回科 (MLARS) 的审判律师 Hunter Smith 目前负责起诉此案。

盗贼统治资产追回计划(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)由 MLARS 的一支敬业检察官团队领导,与联邦执法机构合作,并经常与联邦检察官办公室合作,以没收外国官员腐败所得。任何个人如掌握有关可能位于美国境内或通过美国洗钱的外国腐败所得的信息,应联系联邦执法部门或发送电子邮件至kleptocracy@usdoj.gov或https://tips.fbi.gov。

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