五名中国公民因诈骗老年人超过 2700 万美元被起诉
【新闻速递】通讯社 圣地亚哥报道
联邦司法部本周公布了一份起诉书，指控五人参与了一项大规模、复杂的欺诈和洗钱计划，导致 2000 多名老年人损失超过 2700 万美元。
在加州洛杉矶和内华达州拉斯维加斯执法部门协调行动中，约 60 名联邦、州和地方执法官员逮捕了四名被告- 40 岁的内华达州亨德森居民王昭（Zhao Wang 音译）；40 岁的加州波莫纳居民陈建东又名“小老虎”（Jiandong Chen 音译）；40 岁的加州西科维纳居民李军（Jun Li 音译）；以及 36 岁的加州圣盖博居民王欣（Xin Wang 音译）——并搜查了他们的家。
第五名被告，29 岁的龚有飞（Youfei Gong 音译）于 2024 年 4 月 9 日在圣盖博市的家中被捕，并因州指控被拘留。
根据起诉书和公开提交的文件，这五名被告及其同谋经营着一个跨国有组织的诈骗团伙，针对美国各地的老年受害者。
起诉书称，共谋者通过未经请求的弹出广告、电子邮件和电话联系受害者，让受害者联系印度的诈骗呼叫中心。共谋者使用社会工程技术与受害者建立信任。在许多情况下，共谋者让受害者安装远程桌面软件，共谋者使用这些软件远程访问受害者的计算机。在以欺诈手段与受害者建立信任后，共谋者利用技术支持、冒充政府、冒充银行和/或退款诈骗诱使受害者向共谋的其他成员汇款，包括起诉书中指控的五名被告。
在共谋者的指示下，受害者将电汇或现金通过快递包裹寄往南加州、内华达州和其他地方。被告提供了与零售地点（包括 CVS 药房地点）相对应的假名和地址，包裹从这些地点领取。被告和同谋者使用假身份证领取装有钱的包裹。
根据起诉书，被告专门针对美国老年人。在收到受害者的钱后，被告通过加密货币交易将其洗白给他们在印度的同谋。正如被告王欣在短信中所说，“我使用假证件到CVS领取包裹，这些包裹中装的是现金。为印度诈骗集团洗钱，我老板们每周洗钱金额超过 100 万美元。”
联邦调查局发现了这起跨国阴谋，显示了美国被告与直接与受害者接触的印度同谋之间的协调。仅在 2021 年至 2023 年之间，特工就确定了大约 2000 名受害者，他们因同谋者损失了超过 2700 万美元。起诉书称，该阴谋一直持续到 2024 年 6 月。
目前这五人面临共谋洗钱、密谋实施邮件和电信欺诈等多项指控。
“骗子每天都会诱骗毫无戒心的老年人，以窃取他们辛苦赚来的积蓄，”联邦检察官麦格拉斯（Tara McGrath）说。“我们敦促每个人在向仅通过电话、短信或电脑认识的陌生人汇款之前要谨慎并咨询他人。”
“不幸的是，南加州是国内外诈骗分子的聚集地，他们无情地利用弱势美国人及其银行账户牟利，”联邦调查局洛杉矶办事处分局助理局长戴维斯 (Akil Davis) 表示。“今天的逮捕行动是许多敬业执法机构努力工作的成果，将有助于我们继续努力教育潜在受害者，避免回应那些声称关心他们的陌生人，也不要为了回应请求而给予或寄送辛苦赚来的钱。”
“联邦调查局圣地亚哥老年人司法工作组和联邦调查局洛杉矶办事处一直不懈努力，为那些针对、剥削和伤害我们最弱势公民的人伸张正义，”联邦调查局圣地亚哥分局局长莫伊 (Stacey Moy) 表示。“联邦调查局坚定不移地致力于破坏和摧毁利用我们老年人的外国欺诈计划。我们将继续与我们的执法伙伴并肩合作，阻止和击败有组织的欺诈团伙，无论他们身在何处。”
此案由圣地亚哥老年人司法工作组及其成员机构调查，包括联邦检察官办公室、联邦调查局、圣地亚哥郡检察官办公室、卡尔斯巴德警察局、圣地亚哥警察局和加州公路巡逻队。
如果您或您认识的人年满 60 岁并成为金融欺诈的受害者，可通过国家老年人欺诈热线寻求帮助：1-833 FRAUD-11 (1-833-372-8311)。您还可以向任何当地执法机构或 FBI 的互联网犯罪投诉中心 www.ic3.gov 举报欺诈行为。
