道明银行被处以创纪录的30亿美元罚款

消息人士称，道明银行因为贩毒集团洗钱被处以创纪录的 30 亿美元罚款

华盛顿讯

据报道，道明银行（TD Bank）预计将向司法部和金融犯罪监管机构支付 30 亿美元的罚款和其他罚款，以解决联邦调查，该调查涉及其未能监控贩毒集团洗钱行为。

据《华尔街日报》报道，道明银行 (TD Bank) 的美国子公司是美国资产规模第十大的银行，作为和解协议的一部分，该银行还将接受对其增长的限制。

一位了解和解情况的消息人士告诉 CNN，道明银行将支付 30 亿美元以和解未能正确监控贩毒集团洗钱的指控。罚款包括 13 亿美元的罚款，将支付给美国财政部的金融犯罪执法网络，这对银行来说是一笔创纪录的罚款。

这家加拿大银行还将接受 FinCEN 为期四年的监控，以更密切地观察贷方并确保其遵守协议。

道明银行拒绝就罚款发表评论，但该银行计划于周四晚些时候与投资者举行电话会议。

监管机构周四的严厉处罚令华尔街措手不及。道明银行在美国上市的股票下跌 5%，因为投资者准备应对更高的法律费用和更弱的增长。

去年，道明银行支付了 12 亿美元以和解一项诉讼，该诉讼指控其参与了十多年前由声名狼藉的金融家斯坦福 (Allen Stanford) 策划的臭名昭著的 70 亿美元庞氏骗局。

这笔钱被用来偿还骗局的受害者，但银行否认有任何不当行为。

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