洗钱加密货币投资诈骗所得 中国公民认罪
洛杉矶讯
一名外国公民本月 12 日对一项联邦刑事指控表示认罪，罪名是其参与洗钱加密货币投资诈骗所得。
41 岁的李达任（Daren Li 音译）拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，并居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，他本周对一项共谋洗钱罪表示认罪。
“金融罪犯和帮助他们洗钱的人造成了难以言喻的伤害，毁掉了人们的生命，”联邦检察官埃斯特拉达（Martin Estrada）说。“投资者应该勤勉并警惕任何通过新的、奇特的投资来快速致富的人。适度的怀疑态度可以防止未来的财务危机。”
根据法庭文件，李达任承认与他人合谋洗钱，洗钱方式包括加密货币诈骗和相关欺诈。为了进一步实施这一阴谋，他通过加密消息服务与同谋者进行沟通。
为了隐瞒或掩饰欺诈获得的受害者资金的性质、位置、来源、所有权和控制权，李达任会指示同谋者开设代表空壳公司设立的美国银行账户，并监控受害者资金的州际和国际电汇的接收和执行情况。李达任和其他同谋者将受害者资金存入他们控制的金融账户，然后监控受害者资金转换为虚拟货币（特别是 Tether (USDT)）的过程，以及随后将该虚拟货币分配到李达任及其同谋者控制的加密货币钱包中的过程。
李达任承认，至少有 7360 万美元的受害资金直接存入了他及其同谋的银行账户，其中至少 5980 万美元来自洗钱的美国空壳公司。
“李达任及其同谋利用空壳公司和国际银行账户网络，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元，”司法部刑事司负责人、首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 表示。“虽然李达任在美国境外犯下这一罪行，但他并非司法部无法触及的。今天的认罪反映了我们持续致力于与国内外合作伙伴合作，追究任何对美国受害者实施加密货币投资欺诈的人的责任——无论肇事者身在何处。”
“这项调查表明，国内和国际伙伴关系对于成功打击跨国犯罪至关重要，”美国特勤局 (USSS) 代理调查助理主任 Michael Ball 说。
李达任于 4 月 12 日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往洛杉矶。
联邦法官 R. Gary Klausner 安排于 2025 年 3 月 3 日举行量刑听证会，届时李达任将面临法定最高 20 年联邦监禁刑期。
美国国家安全局全球调查行动中心正在调查此案。国土安全调查局 El Camino Real 金融犯罪特别工作组、海关和边境保护局国家目标中心、多米尼加共和国国家毒品局敏感调查组和逃犯特别工作组、美国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室提供了协助。
如果您或您认识的人是加密货币投资骗局的受害者，请向 IC3.gov 举报。
