加密货币“教父”前女友同意对未报告超过 260 万美元非法收入的税务指控认罪
洛杉矶讯
美国司法部本周宣布，一位自称“教父”的加密货币诈骗犯的前女友已同意对一项联邦刑事税务指控认罪，因为她未向国税局申报通过当时男友的犯罪活动获得的超过 260 万美元的不义之财。
加州中区联邦法院公布，现年 35 岁的尔湾居民 Iris Ramaya Au 被指控一项提交虚假纳税申报单。
Au 已同意对重罪指控认罪，预计将在未来几天在洛杉矶市中心的联邦法院首次出庭。
根据 Au 的认罪协议，从 2020 年到 2024 年，她的前男友 Adam Iza 犯下了一系列罪行，包括以欺诈手段获取 Facebook Inc. 和 Meta Platforms Inc. 提供的广告账户和信用额度的访问权限，并出售这些账户的访问权限。Iza 通过这些计划获得了数百万美元的未申报收入。
认罪协议中指出，另外，Iza 当时聘请了洛杉矶郡警局 (LASD) 的现任警员为他提供私人保安，并促使警员获得法院授权的搜查令和机密执法信息，针对与 Iza 有财务和个人纠纷的人。
在 Iza 的指示下，Au 创建了空壳公司并以这些公司的名义开设了银行账户。然后，她用存入这些账户的非法资金向该警员支付了大约 100 万美元，大部分是现金，她还购买或租赁豪华房地产、汽车、珠宝和服装，支付前男友和她自己价值近 1000 万美元的娱乐活动费用，并为前男友购买了大约 1600 万美元的加密货币。
Au 在认罪协议中承认，在 2020 年至 2023 年期间，她从这些不同账户向她的个人银行账户转入了超过 260 万美元，这些收入是她故意没有在联邦纳税申报单上向美国国税局报告的。
认罪后，Au 将面临最高三年的联邦监禁。
1 月 30 日，Iza 出现在联邦法官面前，对第一项指控他串谋侵害权利、电信欺诈和逃税的指控表示认罪。他的量刑听证会定于 6 月 16 日举行，届时他将面临最高 35 年的联邦监禁。Iza 自 2024 年 9 月起被联邦拘留。
美国国税局刑事调查局和联邦调查局正在调查此事。
