美国财政部制裁支持锡那罗亚贩毒集团的非法芬太尼供应网络
锡那罗亚贩毒集团的“洛斯查皮托斯”派系控制着流入美国的芬太尼供应
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了与锡那罗亚贩毒集团“洛斯查皮托斯”派系有关联的8名墨西哥个人和12家位于墨西哥的公司。该网络向锡那罗亚贩毒集团供应非法芬太尼前体化学品，而锡那罗亚贩毒集团是一个恐怖组织，负责贩运到美国的大量致命毒品。
美国负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利表示：“超过50万美国人死于芬太尼中毒。” “特朗普总统已明确表示，阻止致命毒品流入我国是国家安全的首要任务。在贝森特部长的领导下，财政部致力于瓦解支持这些恐怖组织的复杂金融网络。”
锡那罗亚贩毒集团内部，一个名为“洛斯查皮托斯”（Los Chapitos）的派系由华金·“矮子”·古兹曼·洛埃拉的四个儿子掌管。洛斯查皮托斯的四名成员中，目前有两名已被美国联邦政府拘押，逃犯兄弟阿奇瓦尔多·伊万和赫苏斯·阿尔弗雷多·古兹曼·萨拉萨尔领导着该派系，控制着墨西哥境内锡那罗亚贩毒集团控制的广大地区。洛斯查皮托斯在非法芬太尼和甲基苯丙胺贩运方面投入了大量资金，持续采购前体化学品、监管非法实验室并管理毒品分销。 2025年2月20日，美国国务院将锡那罗亚贩毒集团列为外国恐怖组织和特别指定的全球恐怖分子。2025年6月9日，美国海外资产控制办公室（OFAC）根据反恐和禁毒规定将洛斯查皮托斯集团列为特别指定的全球恐怖分子。
如果没有联邦调查局凤凰城外地办事处（图森常驻机构）、缉毒局坦帕地区办事处（“CHEMEX”）和落基山外地分部办事处、国土安全调查局纽瓦克外地办事处以及海关和边境保护局国家目标中心的合作、支持和持续配合，此次行动是不可能实现的。
为非法芬太尼生产提供前体化学品
总部位于墨西哥锡那罗亚州库利亚坎的化学和实验室设备公司Sumilab, S.A. de C.V. （Sumilab）成立于2001年5月。Sumilab于2023年5月9日首次根据反毒品当局的规定受到美国海外资产控制办公室（OFAC）的制裁，今天又因参与向锡那罗亚贩毒集团成员及其同伙提供和运输前体化学品而被认定。
Sumilab由Favela Lopez家族经营，包括兄弟姐妹Victor Andres Favela Lopez（Victor Andres）、Francisco Favela Lopez（Francisco）、Jorge Luis Favela Lopez（Jorge Luis）和Maria Gabriela Favela Lopez（Maria Gabriela），以及Maria Gabriela的配偶Jairo Verdugo Araujo（Jairo）和Gilberto Gallardo Garcia（Gilberto），后者是Favela Lopez家族另一位兄弟姐妹的丈夫。
2023年5月，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对苏米拉布（Sumilab）实施制裁后，贫民窟洛佩兹（Favela Lopez）家族拆除了苏米拉布店面的招牌，并改变了策略，但仍积极为锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）的芬太尼生产提供前体化学品。维克多·安德烈斯（Victor Andres）、弗朗西斯科（Francisco）和豪尔赫·路易斯（Jorge Luis）隶属于锡那罗亚贩毒集团的洛斯查皮托斯（Los Chapitos）派系，负责向锡那罗亚贩毒集团的关联化学品经纪人和实验室操作员供应和分发前体化学品和实验室设备，这些人负责生产非法芬太尼和甲基苯丙胺。此外，这些化学品还被出售给美国境内的公司，在那里被合成为非法药物，最终售给美国客户。
今天，根据第14059号行政命令，Sumilab、Victor Andres、Francisco和Jorge Luis被认定为向锡那罗亚贩毒集团提供或试图提供资金、物质或技术支持，或提供用于支持该集团的商品或服务；并根据经修订的第13224号行政命令，因向锡那罗亚贩毒集团提供或试图提供资金、物质或技术支持，或提供用于支持该集团的商品或服务而被认定为犯罪分子；此外，根据经修订的第13224号行政命令，Sumilab、Victor Andres、Francisco和Jorge Luis被认定为犯罪分子，并因向锡那罗亚贩毒集团提供或试图提供资金、物质或技术支持，或提供用于支持该集团的商品或服务而被认定为犯罪分子。此外，根据第14059号行政命令，Maria Gabriela、Jairo和Gilberto也被认定为犯罪分子。 14059 号行政令以及经修订的 13224 号行政令，因直接或间接地由 Sumilab 拥有、控制或指挥，或曾为或声称代表 Sumilab 行事或代表其行事而受到处罚。
家族事务
除了 Sumilab 之外，Favela Lopez 家族还经营着一个由化学、实验室设备和农业相关公司组成的网络，其中包括今天受制裁的七家公司分别是：Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V.（简称“Agrolaren”）、Distribuidora de Productors y Servicios Viand, S.A. de C.V.（简称“Viand”）、Favelab, S.A. de C.V.（简称“Favelab”）、Favela Pro, S.A. de C.V.（商业名称“Fagalab”）、Qui Lab, S.A. de C.V.（简称“Qui Lab”）和Storelab, S.A. de C.V.（简称“Storelab”）。
在OFAC于2023年5月将Sumilab列入制裁名单后不久，该家族的几名成员就试图（至少在纸面上）与其网络中的众多公司划清界限。具体而言，在 OFAC 采取行动后的几天和几周内，Victor Andres、Francisco 和 Jorge Luis 分别将自己和/或其他家庭成员从众多公司备案文件中移除，其中包括 Agrolaren、Viand、Favelab 和 Fagalab，并任命了幌子人员取而代之。例如，今天受到制裁的 Cesar Elias Lopez Araujo（简称 Cesar Elias）就是 Victor Andres 的幌子人员。Cesar Elias 还拥有实验室设备公司 Importaciones y Nacional Marcerlab, S.A. de C.V.（商业名称：Macerlab），该公司今天也受到了制裁。
尽管多次使用幌子，但该家族网络中的其他公司——包括 Qui Lab（由 Jorge Luis 和 Gilberto 所有）和 Storelab（由 Jorge Luis、Maria Gabriela 和 Jairo 所有）——在 OFAC 于 2023 年 5 月将 Sumilab 列入黑名单后，仍维持了其公司结构。
今天，根据经修订的行政命令 14059 和 13224，Cesar Elias 和 Viand 因直接或间接由 Victor Andres 拥有、控制或指挥，或曾为或声称为其行事而被列入黑名单。根据行政命令 13224，Favelab 被列入黑名单。 14059 和经修订的行政命令 13224，因其由 Francisco 直接或间接拥有、控制或指挥，或为其行事或声称为其行事。根据行政命令 14059 和经修订的行政命令 13224，Agrolaren 和 Fagalab 被指定，因其由 Jorge Luis 直接或间接拥有、控制或指挥，或为其行事或声称为其行事。根据行政命令 14059 和经修订的行政命令 13224，Qui Lab 被指定，因其由 Jorge Luis 和 Gilberto 直接或间接拥有、控制或指挥，或为其行事或声称为其行事。根据行政命令 14059 和经修订的行政命令经修订的13224号行政命令，该公司因直接或间接地由Jorge Luis、Maria Gabriela和Jairo拥有、控制或指挥，或曾为或声称为其行事或代表其行事而被列入名单。最后，根据经修订的14059号行政命令和13224号行政命令，Macerlab因直接或间接地由Cesar Elias拥有、控制或指挥，或曾为或声称为其行事或代表其行事而被列入名单。
锡那罗亚卡特尔关联化学品经纪人
美国外国资产控制办公室(OFAC)对Martha Emilia Conde Uraga（Conde Uraga）进行了制裁，她又名“Martita”，是一位长期与锡那罗亚卡特尔关联的化学品经纪人，在库利亚坎及其周边地区的多个仓库经营业务。乌拉加夫人（Conde Uraga）利用虚假发票和其他隐瞒手段，向锡那罗亚贩毒集团洛斯查皮托斯（Los Chapitos）派系的贩毒分子和实验室操作员提供前体化学品。
乌拉加夫人及其家人也利用幌子，经营着多家今日受到制裁的墨西哥企业，包括化学和工业清洁公司 Comercial Viosma del Noroeste, S.A. de C.V.（简称“Viosma”）和 Prolimph Quimicos en General, S.A. de C.V.（简称“Prolimph”）；一家医疗保健公司 Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico, S.A. de C.V.（简称“Salud”）；以及一家房地产公司 Roco del Pacifico Inmobiliaria, S.A. de C.V.（简称“Roco”）。
今天，Conde Uraga公司根据第14059号行政命令被认定为向锡那罗亚贩毒集团提供或试图提供资金、物质或技术支持，或为其提供商品或服务；并根据经修订的第13224号行政命令，因其向锡那罗亚贩毒集团提供或试图提供资金、物质或技术支持，或为其提供商品或服务；此外，Viosma、Prolimph、Salud和Roco公司也根据第14059号行政命令和经修订的第13224号行政命令被认定为由Conde Uraga公司拥有、控制或指挥，或曾直接或间接为其或代表其行事。
制裁影响
鉴于今日的行动，上述被指定或冻结人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 报告。此外，任何直接或间接、单独或合计持有 50% 或以上的实体， 一名或多名被封锁人员也将被封锁。除非获得 OFAC 颁发的一般或特定许可授权或豁免，否则 OFAC 法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及被封锁人员的任何财产或财产权益的所有交易。
违反美国制裁可能导致对美国和外国人员处以民事或刑事处罚。OFAC 可根据严格责任原则对违反制裁的行为处以民事处罚。OFAC 的经济制裁执行指南提供了更多关于 OFAC 执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他人员可能因参与涉及指定或被封锁人员的某些交易或活动而面临制裁风险。这些禁令包括禁止任何指定或被封锁人员向其提供任何资金、货物或服务，或禁止其接受任何此类人员提供的资金、货物或服务。
OFAC 制裁的效力和完整性不仅源于 OFAC 指定并将相关人员列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN名单）的能力，也源于其愿意依法将相关人员从SDN名单中移除。制裁的最终目的并非惩罚，而是促成行为的积极改变。有关申请从OFAC名单（包括SDN名单）中移除的流程或提交申请的信息，请参阅OFAC关于提交OFAC名单移除申请的指南。
