阿罕布拉男子因洗钱全球数字资产诈骗款逾750万美元 被判联邦监禁四年三个月
【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道
加州中区联邦地区法院本周一（6日）宣判，33岁的阿罕布拉男子约瑟夫·黄（Joseph Wong 音译）因协助杀猪盘诈骗，洗钱跨国数字资产和资金，被判处51个月联邦监禁，并须向受害者赔偿 756 万美元。
根据法庭文件，黄某在洛杉矶领导一个洗钱网络，负责注册空壳公司、开设美国银行账户，并将受害者资金转往海外账户。他的行动是一个跨国犯罪集团的一部分，该集团通过所谓的“数字资产投资平台”实施诈骗，受害者遍及美国各地。
调查显示，这一诈骗网络在柬埔寨及东南亚其他地区的“诈骗中心”运作。犯罪分子通过社交媒体、网络交友平台及短信主动接触受害者，建立信任后诱导他们投资虚假的数字货币项目。诈骗者声称投资获利，但实际上受害者的资金被直接转移并洗钱。
超过3690万美元的资金从美国银行账户被转入巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）一个以“Axis Digital Limited”名义开设的账户。随后，这些资金被兑换为稳定币Tether（USDT），再转入由柬埔寨诈骗分子控制的数字钱包，用以资助当地诈骗中心的运营。
黄某今年早些时候承认共谋洗钱罪，是该案件中第八名认罪的被告。其他认罪者包括来自中国的张一诚（Yicheng Zhang 音译）、来自洛杉矶的何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、来自拉朋地（La Puente）的何圣圣（Shengsheng He 音译），以及拥有中国和土耳其居住地的苏敬良（Jingliang Su 音译）。
美国司法部提醒，若您或您认识的人疑似成为数字资产投资诈骗受害者，请前往 IC3.gov 举报。
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