投资移民诈骗牵出中国红色通缉犯


庞可阳 洛杉矶报道

被查的公司网站。网站截图

美国联邦政府突击圣盖博谷移民律师事务所的大阵仗,不但曝光了涉嫌诈骗的无良律师,更牵扯出了深藏在南加的中国红色通缉犯。

根据法院资料显示,联邦执法机关此次调查发现,「加州投资移民基金」(Californian Investment Immigration Fund)诈骗了超过100名投资者的资金。其中至少有三名投资人目前在中国国家中心局的红色通缉令上。他们都是中国外逃的国家工作人员或重要腐败案件涉案人员。

文件中介绍,「加州投资移民基金」的投资人包括目前在中国天网行动红色通缉令上的第13号人物-J.X,即原湖北省武汉市发改委主任徐进。他涉嫌受贿、滥用职权遭到湖北省检察院立案,并于2011年5月逃往美国。他的妻子K.L也同在通缉令上,为红色通缉令第66号人物,原中国人保湖北分公司副处长刘芳,她涉嫌受贿,于2011年5月与徐进一同逃往美国。

Rose Hills 玫瑰岗纪念公园 福地 中文专线

取自中国国家中心局的红色通缉令

此外还有另一名中国通缉犯名为K.L,目前没有详细信息。

文件中详细介绍了华裔联邦探员假扮投资人向公司负责人咨询投资移民事宜的整个经过。

无独有偶,去年遭到美国联邦政府起诉的前中储粮河南周口直属库主任乔建军,也是因为涉嫌移民签证诈欺而身份暴露。乔建军与前妻赵世兰涉嫌在中国贪污、挪用公款并于2011年11月逃到美国,自此消声灭迹。但是两人以EB-5投资移民项目来美涉嫌移民诈欺活动遭到指控,司法程序曝光了两人在美国的行迹。赵世兰已于今年1月在美国正式认罪,她可面临最高5年的刑期、3年狱外监管,刑满后可能会被遣返回中国。

相关阅读:

【突发】联邦突击圣盖博谷 彻查华人EB-5诈骗

豪宅地产遍南加 华裔移民律师诈骗遭起底

【热案剖析】移民欺诈案仅冰山一角 美国执法严密 投机有风险

直击!美国FBI突查洛杉矶华人移民事务所

本網站內容嚴禁未經授權轉載、複製。本網站僅為一般訊息平台,所發內容不代表本站立場,不構成任何投資、購買、要約等建議,不對資料之完整性、精確性等作任何保證。

发表评论

Please enter your comment!
Please enter your name here