美国财政部与墨西哥政府联手打击跨国犯罪组织
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与墨西哥政府合作，共同打击海萨有组织犯罪集团（Hysa Organized Crime Group）以及众多位于墨西哥的赌博场所。这些场所涉嫌参与与贩毒集团相关的洗钱活动，并在墨西哥和欧洲从事一系列其他犯罪活动。此次联合行动是近期美墨两国承诺的成果——这些承诺是在财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利（John K. Hurley）主持的“三方合作”（TRIPO）期间达成的，旨在加强美墨两国在打击墨西哥贩毒集团和其他犯罪团伙的毒品走私及相关金融犯罪方面的合作。
“美国和墨西哥正在携手打击墨西哥赌博行业的洗钱活动。我们向那些支持贩毒集团的人发出明确的信息：你们必将受到法律的制裁。”财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利表示。 “我们感谢墨西哥政府在此项工作中给予的大力支持。”
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日对27名个人和实体实施制裁，金融犯罪执法网络（FinCEN）也提议采取特别措施，切断10家位于墨西哥的博彩机构与美国金融系统的联系，原因是这些机构涉嫌洗钱。
OFAC制裁目标：海萨有组织犯罪集团
海萨有组织犯罪集团（HOCG）由海萨家族成员卢夫塔尔·海萨（Luftar Hysa）、阿尔本·海萨（Arben Hysa）、拉米兹·海萨（Ramiz Hysa）、法托斯·海萨（Fatos Hysa）和法布容·海萨（Fabjon Hysa）组成。该集团利用其在墨西哥多家企业（包括博彩机构和餐馆）的投资或控制权，洗钱。据信，HOCG的运作得到了锡那罗亚贩毒集团的默许，后者控制着该集团活动的大部分地区。
卢夫塔尔常驻墨西哥和加拿大，经常出现在公共媒体上，被视为海萨家族的重要成员，并就其家族在墨西哥和欧洲的商业活动接受公开采访。卢夫塔尔、法托斯、阿尔本和法布容与一名美国人密切合作洗钱，包括将大笔现金从墨西哥转移到美国，并利用该美国人的公司进行洗钱。卢夫塔尔和阿尔本利用一家欧洲实体，通过洗钱的方式从涉嫌贩毒集团的非法资金中牟利。卢夫塔尔还拥有或控制着多家被墨西哥黑手党集团（HOCG）利用的公司。
阿尔本拥有或控制着多家被墨西哥黑手党集团（HOCG）利用的墨西哥公司。阿尔本也参与了向美国走私大笔现金以进行洗钱的活动，并利用墨西哥的赌场和高档餐厅洗钱。
拉米兹涉嫌利用墨西哥的赌场和高档餐厅作为掩护，洗钱贩卖毒品所得。
法托斯与卢夫塔尔、阿尔本和法布容一起，参与向美国走私大量现金以进行洗钱活动。法托斯和法布容还利用一家位于欧洲的实体，通过洗钱的方式中饱私囊，这些非法资金属于涉嫌贩毒集团的成员。
通过今天的行动，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还将目标对准了HOCG网络中的多个个人和实体。阿尔本拥有的位于墨西哥的Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V.公司是HOCG运作的核心。墨西哥公民吉尔伯托·洛佩斯·洛佩斯担任该公司负责人。阿尔巴尼亚公民、现居墨西哥的埃塞尔达·巴库（原名埃塞尔达·希萨）是该公司董事会成员，她是拉米兹的女儿。此次行动的其他目标公司包括：
Bliri S.A. de C.V. （墨西哥）
Cucina Del Porto S.A. de C.V. （墨西哥）
洛斯莫奇斯娱乐公司 (Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.) （墨西哥）
El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. （墨西哥）
Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. （墨西哥）
Entretenimiento Y Espectaculos BC S.A. de C.V. （墨西哥）
Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. （墨西哥）
H Hidrocarburos S.A. de C.V. （墨西哥）
Hysa Forwarders S.A. de C.V. （墨西哥）
LH Pro-Gaming S.A. de C.V. （墨西哥）
LH Rental S.A. De C.V.（墨西哥）
Operadora Alejil S.A. De C.V.（墨西哥）
Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.（墨西哥）
Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V.（墨西哥）
Rosetta Gaming S.A. de C.V.（墨西哥）
Hysa Holdings Inc（加拿大）
Rosetta Gaming Inc（加拿大）
Rosetta Gaming SP ZOO（波兰）
根据经修订的第13581号行政命令，财政部将Hysa有组织犯罪集团列为重大跨国犯罪组织的外国实体。
根据第13581号行政命令，财政部将Luftar Hysa、Arben Hysa、Fatos Hysa、Ramiz Hysa和Fabjon Hysa列为重大跨国犯罪组织的实体。根据修订后的13581号法案，该公司被认定为受Hysa有组织犯罪集团拥有或控制，或直接或间接代表该集团行事或声称代表该集团行事。
根据经修订的第 13581 号行政命令，财政部将 Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V.、Hysa Holdings Inc 和 Rosetta Gaming Inc 指定为制裁对象，因为它们直接或间接地由 Luftar Hysa 所有或控制，或代表 Luftar Hysa 行事或声称代表 Luftar Hysa 行事。
财政部指定 Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.、Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.、Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.、Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.、H Hidrocarburos S.A. De C.V. 和 Procesadora De Alimentos S.A. De 简历。根据 E.O.根据经修订的第13581号行政命令，财政部将吉尔伯托·洛佩兹·洛佩兹和埃塞尔达·巴库列入制裁名单，理由是他们直接或间接拥有或控制阿尔本·希萨，或代表阿尔本·希萨行事或声称代表阿尔本·希萨行事。
根据经修订的第13581号行政命令，财政部将吉尔伯托·洛佩兹·洛佩兹和埃塞尔达·巴库列入制裁名单，理由是他们直接或间接拥有或控制Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.，或代表Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.行事或声称代表Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.行事。
根据经修订的第13581号行政命令，财政部将Bliri S.A. de C.V.、Hysa Forwarders S.A. de C.V.、LH Pro-Gaming S.A. De C.V.、Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.和Rosetta Gaming S.A. de C.V.列入制裁名单。根据经修订的第13581号行政命令，财政部将Cucina del Porto S.A. de C.V.、El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.和Operadora Alejil S.A. de C.V.列入制裁名单，原因是这些公司由Arben Hysa和Luftar Hysa直接或间接拥有或控制，或为其行事或声称代表其行事。
根据经修订的第13581号行政命令，财政部将Cucina del Porto S.A. de C.V.、El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.和Operadora Alejil S.A. de C.V.列入制裁名单，原因是这些公司由Gilberto Lopez Lopez直接或间接拥有或控制，或为其行事或声称代表其行事。
制裁影响
由于今天的制裁行动，上述被制裁人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，并且必须向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，任何由一个或多个被制裁人士直接或间接、单独或合计持有50%或以上股份的实体也将被制裁。除非获得美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）颁发的通用或特定许可，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国公民或在美国境内（或过境美国）进行任何涉及被制裁人士财产或财产权益的交易。
违反美国制裁可能导致美国公民和外国公民受到民事或刑事处罚。OFAC可以严格按照责任原则对违反制裁的行为处以民事处罚。OFAC的《经济制裁执行指南》提供了更多关于OFAC执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他人士可能因参与涉及指定或被制裁人士的某些交易或活动而面临制裁风险。这些禁令包括禁止任何被指定或被封锁人员向其提供或为其利益提供任何资金、货物或服务，或禁止从任何此类人员处接收任何资金、货物或服务。
此外，参与涉及今日被指定人员的某些交易可能导致参与的外国金融机构遭受二级制裁。如果外国金融机构明知故犯地代表根据相关授权被指定人员进行或协助任何重大交易，则美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）可以禁止或对在美国开设或维持代理账户或可支付账户施加严格条件。
OFAC制裁的效力和公正性不仅源于OFAC指定人员并将其列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN名单）的能力，也源于OFAC依法将人员从SDN名单中移除的意愿。制裁的最终目标并非惩罚，而是促使行为发生积极的改变。如需了解如何从美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 名单（包括特别指定国民名单，SDN 名单）中移除，或提交移除申请，请参阅 OFAC 关于提交从 OFAC 名单中移除申请的指南。
点击此处了解更多关于今日被指定人员的信息。
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提议采取特别措施，将 10 家赌博机构排除在美国金融体系之外
与此同时，FinCEN 与 OFAC 和墨西哥政府协调，根据《美国爱国者法案》第 311 条发布了拟议规则制定通知 (NPRM)，将涉及 10 家墨西哥赌博机构的交易列为主要洗钱关注事项。这些赌博机构由墨西哥裔美国人集团 (HOCG) 运营，多年来一直被用于为锡那罗亚贩毒集团洗钱。赌博场所有：
艾米内赌场，位于墨西哥索诺拉州圣路易斯里约科罗拉多州
幻影赌场，位于墨西哥锡那罗亚州库利亚坎
迈达斯赌场，位于墨西哥索诺拉州阿瓜普列塔
迈达斯赌场，洛
位于墨西哥锡那罗亚州洛斯莫奇斯的赌场
位于墨西哥锡那罗亚州瓜穆奇尔的迈达斯赌场
位于墨西哥锡那罗亚州马萨特兰的迈达斯赌场
位于墨西哥下加利福尼亚州罗萨里托的迈达斯赌场
位于墨西哥索诺拉州诺加莱斯的巴勒莫赌场
位于墨西哥下加利福尼亚州恩塞纳达的斯坎帕赌场
位于墨西哥塔巴斯科州维拉埃尔莫萨的斯坎帕赌场
为应对这些赌博场所带来的风险，金融犯罪执法网络（FinCEN）在拟议规则制定通知（NPRM）中提议实施一项特别措施，该措施将：（1）禁止受监管的金融机构为任何外国银行机构开设或维持代理账户，如果该账户用于处理涉及任何赌博场所的交易；（2）要求受监管的金融机构对其代理账户进行特别尽职调查，该尽职调查应合理设计，以防止此类账户被用于处理涉及任何赌博场所的交易。
