亚凯迪亚华女为诈骗集团跨国洗钱 涉案逾1160万美元
【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道
一名亚凯迪亚女子因领导一个跨国洗钱网络，为冒充执法官员、政府人员及技术支持的诈骗集团清洗超过 1160 万美元的诈骗所得，于本月18日被联邦法院判处 121 个月（超过 10 年）监禁，并须支付约 1,006 万美元赔偿金。
司法部公布，43岁的被告宋欣（Cynthia Song 音译）又名 “Iris Song”“王欣（Xin Wang），由美国联邦法院法官 Stanley Blumenfeld Jr. 宣判。宋欣已于今年 6 月就“共谋洗钱罪”认罪，并自 2024 年 10 月起被羁押。
主导招募人员 操控数十账户洗钱
调查显示，自 2022 年 12 月至 2024 年 10 月期间，宋欣参与并领导一个国际洗钱组织，协助海外诈骗集团处理犯罪所得。诈骗分子多从海外操作，假冒执法机构、政府部门或电脑技术支持，诱骗美国老年受害者将大额资金汇入由宋欣及其同伙控制的美国银行账户。
宋欣初期以个人账户清洗非法所得，例如 2022 年 12 月，她通过名为 “SW Prosperity Real Estate Development LLC” 的账户接受至少 17 万美元的受害者转账，并在数日内将资金转移至海外。
她随后成为组织“经理”，招募至少 15 名洗钱者，并指导他们开设数十个商业账户作为洗钱渠道。她从中抽取 5% 至 10% 的佣金，其余资金则汇往中国内地、香港等地的幕后诈骗集团。
指导伪造说辞 规避银行侦查
法院文件指出，宋欣向团伙成员提供虚假背景、受害者身份证件等资料，用以欺骗银行、规避反洗钱审查。一旦相关账户遭银行冻结，她即指示同伙迅速更换账户继续操作。
整个犯罪网络共为约 180 名受害者洗钱超过 1169 万美元，其中约 273 万美元被银行冻结或追回。
检方：受害长者失去毕生积蓄 影响“无法低估”
检察官在备忘录中写道：“许多受害者失去了毕生积蓄，被迫改变生活方式，部分人终其一生都无法恢复。这些犯罪对长者造成的伤害深远且无法轻易弥补。”
长者诈骗求助热线
60 岁以上受害者可拨打全国长者诈骗热线 1-833-FRAUD-11（1-833-372-8311）寻求协助。该热线提供多语言服务，每周七天开放。
