美国财政部制裁前加拿大奥运选手、臭名昭著的毒贩瑞安·韦丁
制裁是美国政府针对韦丁采取的协调行动的一部分
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对瑞安·詹姆斯·韦丁（简称“韦丁”）及其九名密切相关的个人和九个实体实施了制裁。韦丁曾是加拿大国家队的单板滑雪奥运选手，目前是美国联邦调查局（FBI）十大通缉犯之一。他是一名极其暴力的罪犯，被认为应对多起海外谋杀案负责，其中包括美国公民。韦丁目前仍在逃，藏身于墨西哥，继续在那里指挥毒品走私、谋杀和其他严重犯罪活动。
“今天，我们将揭露瑞安·韦丁（Ryan Wedding）背后的同伙和帮凶网络——他是目前仍在逍遥法外的臭名昭著的罪犯和毒贩之一，”美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利（John K. Hurley）表示。“财政部正与联邦调查局（FBI）和司法部联手，切断韦丁及其犯罪同伙与美国金融体系的联系，并协助瓦解他们赖以生存的网络。我们的目标很简单：让这类罪犯难以通过毒害我们的社区而获利。”
与此同时，加利福尼亚州中区联邦检察官办公室也对韦丁及其团伙提起诉讼。此外，财政部还与墨西哥政府金融情报机构——墨西哥金融情报局（Unidad de Inteligencia Financiera，简称UIF）协调了此次行动。美国国务院已批准将对韦丁的悬赏金额从1000万美元提高至1500万美元，以奖励提供线索协助逮捕和/或定罪他的人。
可卡因贩运和全球谋杀
韦丁曾是加拿大单板滑雪运动员，参加过2002年冬季奥运会。他负责通过哥伦比亚和墨西哥贩运数吨可卡因，并在美国和加拿大分销。他的犯罪组织利用加密货币转移和洗钱，掩盖巨额非法财富。据联邦调查局称，韦丁在全球范围内策划并实施了数十起谋杀，包括在美国、加拿大和拉丁美洲。他在策划和执行这些谋杀时都采用了极其复杂的手段，展现出极高的协调性和冷酷无情，使他成为世界上最危险的逃犯之一。
韦丁的犯罪集团有多名重要同伙为其运作提供了支持。埃德加·阿伦·巴斯克斯·阿尔瓦拉多（巴斯克斯），又名“将军”，负责在墨西哥境内保护韦丁，并利用执法部门的线人为韦丁寻找目标。巴斯克斯据信曾是墨西哥执法人员，与墨西哥高级执法官员关系密切。巴斯克斯拥有位于墨西哥的VRG Energeticos S.A. de C.V.、Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V.和Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V.三家公司。
米里亚姆·安德烈亚·卡斯蒂略·莫雷诺（卡斯蒂略）是韦丁的妻子。卡斯蒂略为韦丁洗钱，并协助他实施暴力犯罪。
卡门·耶利内特·瓦洛耶斯·弗洛雷斯（瓦洛耶斯）是哥伦比亚公民，在墨西哥经营着一个高端卖淫团伙。瓦洛耶斯协助韦丁于2025年1月谋杀了一名联邦证人。瓦洛耶斯将韦丁介绍给了他的哥伦比亚女友丹妮拉·亚历杭德拉·阿库尼亚·马西亚斯（简称阿库尼亚）。阿库尼亚从韦丁那里收取了数十万美元，她从两人交往之初就知道韦丁靠贩卖暴力毒品维持着奢靡的生活方式。她还协助韦丁获取其竞争对手的信息。
迪帕克·巴尔万特·帕拉德卡（简称帕拉德卡）是一名加拿大律师，他向韦丁及其贩毒集团提供了一系列超出正常律师-客户关系范围的非法服务。帕拉德卡将韦丁介绍给了负责运送韦丁可卡因的毒贩，并协助韦丁进行贿赂和谋杀。帕拉德卡允许韦丁及其同伙窃听他与其他客户之间的保密通信，而韦丁曾想谋杀其中几位客户，此举违背了客户的信任和职业道德。瑞安·詹姆斯·韦丁（Ryan James Wedding）向帕拉德卡尔（Paradkar）支付了名贵手表和额外费用，以换取这些非法服务。
今天，根据第14059号行政命令，瑞安·詹姆斯·韦丁因参与或试图参与对非法毒品或其生产资料的国际扩散做出实质性贡献或构成重大风险的活动或交易而被列入制裁名单。
埃德加·亚伦·瓦兹奎兹·阿尔瓦拉多（Edgar Aaron Vazquez Alvarado）、米里亚姆·安德烈亚·卡斯蒂略·莫雷诺（Miryam Andrea Castillo Moreno）、卡门·耶利内特·瓦洛耶斯·弗洛雷斯（Carmen Yelinet Valoyes Florez）和迪帕克·巴尔万特·帕拉德卡尔（Deepak Balwant Paradkar）也被列入制裁名单。
根据第14059号行政命令，丹妮拉·亚历杭德拉·阿库尼亚·马西亚斯（Daniela Alejandra Acuna Macias）因向瑞安·詹姆斯·韦丁（Ryan James Wedding）提供或试图提供资金、物资或技术支持，或提供商品或服务而被列入制裁名单。
丹妮拉·亚历杭德拉·阿库尼亚·马西亚斯（Daniela Alejandra Acuna Macias）因明知其财产或财产权益构成或来源于已对非法毒品或其生产资料的国际扩散做出重大贡献或构成重大风险的活动或交易的收益，而被列入制裁名单。
VRG Energeticos S.A. de C.V.、Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V.和Grupo Ares Imperial, S. de R.L. de C.V.因由埃德加·亚伦·巴斯克斯·阿尔瓦拉多（Edgar Aaron Vazquez Alvarado）直接或间接拥有、控制或指挥，或代表埃德加·亚伦·巴斯克斯·阿尔瓦拉多（Edgar Aaron Vazquez Alvarado）行事或声称代表埃德加·亚伦·巴斯克斯·阿尔瓦拉多（Edgar Aaron Vazquez Alvarado）行事，而被列入制裁名单。
通过跨大西洋资产管理网络洗钱
韦丁通过庞大的跨大西洋商业网络和同伙洗白其非法所得，将毒品收益转化为豪车、摩托车等奢侈品，并藏匿于世界各地。韦丁依靠两名主要洗钱者来管理其复杂的金融运作：加拿大珠宝商罗兰·索科洛夫斯基（简称索科洛夫斯基）和意大利前特种部队成员詹卢卡·提埃波罗（简称提埃波罗）。
索科洛夫斯基负责韦丁组织的账务，并通过其珠宝公司“2351885 Ontario Inc.”洗钱。该公司以 “Diamond Tsar” 为商号，在安大略省多伦多市设有实体店。除了利用其公司作为洗钱的幌子外，索科洛夫斯基还使用加密货币转移了数百万美元的毒品收益，从而掩盖了韦丁利润的来源。蒂埃波罗与索科洛夫斯基密切合作，负责获取和管理韦丁的实物资产，包括高端车辆。他以自己的名义持有韦丁数百万美元的财产，以逃避当局的追查。蒂埃波罗拥有两家从事豪华摩托车和汽车贸易的公司：一家是位于意大利的Stile Italiano S.R.L.（简称Stile Italiano），另一家是位于英国的TMR Ltd.。他还创立了Windrose Tactical Solutions S.R.L.S.（简称Windrose Tactical），该公司运营军事化战术训练营，为韦丁的许多杀手提供培训。
意大利公民克里斯蒂安·戴安娜（简称戴安娜）和英国公民约翰·安东尼·法伦（简称法伦）是蒂埃波罗的商业伙伴。戴安娜同时担任Stile Italiano和Windrose Tactical两家公司的董事会主席。 Fallon与Tiepolo共同担任TMR Ltd.的董事，同时持有两家英国公司LMJ Trading Ltd.和Made In Italy Motorcycles Limited各50%的股份，并担任这两家公司的唯一董事。
今天，Rolan Sokolovski 和 Gianluca Tiepolo 因向 Ryan James Wedding 提供或试图提供财务、物资或技术支持，或提供商品或服务，而被根据第14059号行政命令列入制裁名单。
2351885 Ontario Inc.因由 Rolan Sokolovski 拥有、控制或指导，或直接或间接代表 Rolan Sokolovski 行事或声称代表其行事，而被根据第14059号行政命令列入制裁名单。
Stile Italiano S.R.L.、TMR Ltd.和 Windrose Tactical S.R.L.S.也被根据第14059号行政命令列入制裁名单。根据第14059号行政命令，以下公司被列入制裁名单：
Cristian Diana，因其是或曾是Stile Italiano的领导人或官员，以及 Stile Italiano S.R.L.和Windrose Tactical S.R.L.S.的领导人或官员。
John Anthony Fallon，因其直接或间接为TMR Ltd.行事或声称代表其行事，被列入制裁名单。
LMJ Trading Ltd 和 Made In Italy Motorcycles Limited，因其由 John Anthony Fallon 直接或间接拥有、控制或指挥，或曾为或声称代表其行事，被列入制裁名单。
制裁影响
根据今天的行动，上述被制裁人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，且必须向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，任何由一名或多名被制裁人员直接或间接、单独或合计持有50%或以上股份的实体也将被冻结。除非获得OFAC颁发的通用或特定许可，或获得豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内（或过境美国）进行任何涉及指定或被制裁人员的任何财产或财产权益的交易。
The power and integrity of OFAC sanctions derive not only from OFAC’s ability to designate and add persons to the SDN List, but also from its willingness to remove persons from the SDN List consistent with the law. The ultimate goal of sanctions is not to punish, but to bring about a positive change in behavior. For information concerning the process for seeking removal from an OFAC list, including the SDN List, please refer to OFAC’s Frequently Asked Question # 897 here and to submit a request for removal, click here.
