美国财政部打击支持委内瑞拉恐怖组织“阿拉瓜列车”的洗钱网络
包括委内瑞拉艺人“Rosita”在内的个人参与毒品派对，为恐怖贩毒集团提供资金
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了被指定为外国恐怖组织（FTO）的“阿拉瓜列车”（Tren de Aragua，简称TdA）的关键成员。值得注意的是，今天的行动包括制裁委内瑞拉艺人吉梅娜·罗米娜·阿拉亚·纳瓦罗（Jimena Romina Araya Navarro，又名“Rosita”），她是一个由五名与娱乐业相关的成员组成的网络的一部分，该网络为TdA提供了物质支持。据报道，Rosita曾帮助臭名昭著的TdA头目赫克托·鲁斯滕福德·格雷罗·弗洛雷斯（Hector Rusthenford Guerrero Flores，又名“Niño Guerrero”）于2012年从委内瑞拉托科隆监狱越狱，该网络中的其他成员也为TdA头目洗钱。OFAC还制裁了另外五名TdA关键成员和一家位于南美洲的实体。
“在特朗普总统的领导下，野蛮的恐怖贩毒集团再也不能肆无忌惮地跨越我们的边境作恶。‘阿拉瓜列车’网络的毒品走私和人口贩运活动长期以来对我们国家构成严重威胁，”财政部长斯科特·贝森特表示。“在特朗普总统的指示下，我们将继续利用一切手段切断这些恐怖分子与美国和全球金融体系的联系，确保美国公民的安全。”
TdA是一个起源于委内瑞拉并持续在西半球扩张的外国恐怖组织。TdA从事一系列犯罪活动，包括贩毒、偷渡和人口贩运、勒索、性剥削妇女和儿童、洗钱以及雇佣杀人等。
财政部持续打击TdA的努力
今天的行动是特朗普政府打击国际贩毒集团和跨国犯罪组织政策的延续。2024年7月11日，财政部将TdA列为重要的跨国犯罪组织。2025年2月20日，美国国务院将TdA指定为外国恐怖组织（FTO）和特别指定全球恐怖分子（SDGT）。 2025年6月24日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁了TdA的高级领导人Giovanni Vicente Mosquera Serrano（Mosquera Serrano）。2025年7月17日，美国财政部还制裁了臭名昭著的TdA头目“Niño Guerrero”以及TdA的其他主要领导人和附属人员。
今天，美国国务院还宣布根据跨国有组织犯罪奖励计划，将提供高达500万美元的奖金，奖励提供信息并最终导致逮捕和/或定罪Mosquera Serrano的人。
今天的制裁行动是与美国政府相关部门持续合作的结果，包括美国司法部“火神联合特遣部队”、美国缉毒局和联邦调查局。此外，OFAC还与国际执法伙伴协调了此次行动。
打击犯罪：制裁与TdA有关联的娱乐网络
今天，OFAC正在制裁一个涉及向TdA提供物质支持的娱乐行业个人和实体网络。委内瑞拉国民Jimena Romina Araya Navarro（又名“Rosita”）是一名DJ、演员和模特，在社交媒体上拥有数百万粉丝。据信她与被制裁的TdA头目Niño Guerrero有恋爱关系。据报道，2012年，她帮助Niño Guerrero从委内瑞拉的Tocorón监狱越狱。Rosita在哥伦比亚各地的多家夜总会担任DJ。她演出和活动的部分收入会汇给TdA领导层。具体来说，Rosita曾在波哥大的一家名为Maiquetia VIP Bar Restaurant的夜总会演出，该夜总会由她的前保镖兼经纪人Eryk Manuel Landaeta Hernandez（又名“Eryk”）所有。此外，Rosita还是委内瑞拉公司Global Import Solutions S.A.的股东和总裁。
在2024年10月被哥伦比亚当局逮捕之前，Eryk据称是TdA在哥伦比亚波哥大的财务和后勤主管。他组织了许多国际艺术家和DJ的演出活动，包括Rosita。这些派对被用来为TdA销售毒品；毒品销售所得随后被洗钱。具体来说，Eryk 已知曾为 Niño Guerrero 和被制裁的 TdA 高级头目 Mosquera Serrano 洗钱。
Eryk 拥有一家名为 Eryk Producciones SAS 的创意、艺术和娱乐服务公司，以及位于波哥大的 Maiquetia VIP Bar Restaurant 夜总会。他曾利用这家夜总会为 TdA 贩毒。
Jimena Romina Araya Navarro 和 Eryk Manuel Landaeta Hernandez 根据经修订的第 13581 号行政命令以及第 1 号行政命令被列入制裁名单。
根据经修订的第 13224 号行政命令，Eryk Productions 因实质性协助、赞助或向 TdA 提供资金、物资、技术支持或商品或服务而被列入制裁名单。
Eryk Productions
Eryk Producciones SAS 和 Maiquetia VIP Bar Restaurant 根据经修订的第 13581 号行政命令和经修订的第 13224 号行政命令被列入制裁名单，原因是它们直接或间接代表 Eryk 行事或声称代表 Eryk 行事。
Global Import Solutions S.A. 根据经修订的第 13581 号行政命令和经修订的第 13224 号行政命令被列入制裁名单，原因是它直接或间接代表 Rosita 行事或声称代表 Rosita 行事。
针对 TdA 高层
今天，OFAC 还制裁了 Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga（又名“El Flipper”）。在 2025 年 11 月于哥伦比亚库库塔被捕之前，El Flipper 是 Niño Guerrero 的得力助手。他是 TdA 的财务主管，参与勒索、绑架和谋杀等犯罪活动。他在委内瑞拉、秘鲁、厄瓜多尔、智利、墨西哥、美国和哥伦比亚拥有空壳公司并组织非法租赁业务。El Flipper 还使用化名“Jose Daniel Martinez Lopez”，并以此名义拥有一家位于哥伦比亚的批发零售贸易公司，名为 Yakera y Lane SAS。
此外，OFAC 还制裁了多名位于委内瑞拉的 TdA 小组头目或副手：Richard Jose Espinal Quintero、Noe Manases Aponte Cordova 和 Asdrubal Rafael Escobar Cabrera。最后，OFAC 还制裁了 TdA 头目 Niño Guerrero 的同父异母兄弟 Cheison Royer Guerrero Palma，他参与了该组织在智利的扩张活动。
Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga、Richard Jose Espinal Quintero、Noe Manases Aponte Cordova、Asdrubal Rafael Escobar Cabrera 和 Cheison Royer Guerrero Palma 根据经修订的第 13581 号行政命令和经修订的第 13224 号行政命令被列入制裁名单。根据经修订的第 13224 号行政命令，Yakera y Lane SAS 因直接或间接代表 TdA 行事或声称代表 TdA 行事而被列入制裁名单。
根据经修订的第 13581 号行政命令和经修订的第 13224 号行政命令，Yakera y Lane SAS 因直接或间接代表 Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga 行事或声称代表 Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga 行事而被列入制裁名单。
制裁影响
由于今天的行动，上述被指定或被冻结人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，必须向 OFAC 报告。此外，任何由一个或多个被冻结人员直接或间接单独或合计拥有 50% 或以上股权的实体也同样被冻结。除非获得 OFAC 颁发的普通或特别许可，或属于豁免情况，否则 OFAC 的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行的涉及被冻结人员任何财产或财产权益的所有交易。
违反美国制裁规定可能导致对美国和外国个人处以民事或刑事处罚。OFAC 可以对违反制裁规定的行为处以严格责任原则下的民事处罚。OFAC 的《经济制裁执法指南》提供了更多关于 OFAC 执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他个人如果参与涉及被指定或被冻结人员的某些交易或活动，也可能面临制裁风险。禁令包括禁止任何人向任何被指定或被冻结人员提供或为其利益提供任何资金、货物或服务，或从任何此类人员处接收任何资金、货物或服务。
此外，参与涉及今天被指定人员的某些交易可能会导致参与的外国金融机构面临二级制裁。OFAC 可以禁止或对外国金融机构在美国开设或维持代理账户或通汇账户施加严格条件，如果该外国金融机构明知故犯地代表根据相关授权被指定的人员进行或协助进行任何重大交易。
