受制裁公司涉嫌向委内瑞拉出售价值数百万美元的作战无人机
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对10名位于委内瑞拉和伊朗的个人和实体实施制裁，其中包括一家参与伊朗向委内瑞拉出口无人机的委内瑞拉公司。
“财政部正在追究伊朗和委内瑞拉在全球范围内肆意扩散致命武器的责任，”财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长约翰·K·赫尔利（ John K. Hurley）表示。“我们将继续迅速采取行动，阻止那些支持伊朗军事工业复合体的人利用美国金融体系。”
此次行动是财政部在10月和11月采取的防扩散制裁措施的延续，旨在支持2025年9月27日重新实施联合国对伊朗的制裁和其他限制措施。伊朗的无人机和导弹计划威胁着美国及其盟友在中东的人员安全，并破坏红海的商业航运稳定。此外，伊朗持续向加拉加斯提供常规武器对美国在西半球的利益构成威胁，包括美国本土的安全，美国将采取一切可用措施阻止这种贸易。
此次行动是根据国家安全总统备忘录2号采取的，该备忘录指示美国政府遏制伊朗的弹道导弹计划，打击伊朗发展其他非对称和常规武器能力，阻止伊朗获得核武器，并阻止伊斯兰革命卫队（IRGC）获得维持其破坏稳定活动的资产和资源。OFAC根据第13382号行政命令（该命令针对大规模杀伤性武器扩散者及其支持者）和第13949号行政命令（该命令针对与伊朗常规武器活动相关的某些个人的财产）采取了此次行动。
伊朗与委内瑞拉的无人机贸易
今天，OFAC制裁了一家委内瑞拉公司及其董事长，该公司曾采购伊朗设计的无人机。自2006年以来，伊朗和委内瑞拉一直协调伊朗向委内瑞拉提供圣城航空工业公司（QAI）的“ مهاجر”（Mohajer）系列无人机，这些无人机在委内瑞拉被重新命名为“ANSU”系列无人机。2023年10月，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）根据第13949号行政命令，将QAI列入制裁名单，理由是该公司由伊朗国防部和武装部队后勤部（MODAFL）直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表伊朗国防部和武装部队后勤部行事。2020年9月，美国国务院根据第13949号行政命令对MODAFL实施制裁，理由是其参与了直接或间接向伊朗供应、销售或转让武器或相关物资（包括零部件），或为伊朗使用或谋利而提供武器或相关物资的活动。
总部位于委内瑞拉的Empresa Aeronautica Nacional SA（EANSA）负责维护和监督QAI“ مهاجر”系列无人机在委内瑞拉的组装工作，并直接与QAI进行谈判，促成了QAI向委内瑞拉出售价值数百万美元的“ مهاجر-6”无人机。“ مهاجر-6”是一种具备情报、监视和侦察能力的作战无人机，由QAI制造。EANSA也参与了QAI出售给委内瑞拉的飞机的组装工作。
EANSA负责维护委内瑞拉武装部队使用的无人机，包括伊朗的“ مهاجر-2”，该机在当地被称为“Arpia”或“ANSU-100”。“ANSU-100”是“Arpia-001”的升级武装版本，“Arpia-001”是QAI“ مهاجر-2”的直接衍生型号，也是委内瑞拉生产的第一款无人机。“ANSU-100”能够发射伊朗设计的“Qaem”空对地制导炸弹。
EANSA由总部位于委内瑞拉的Jose Jesus Urdaneta Gonzalez（Urdaneta）担任主席。Urdaneta代表EANSA与委内瑞拉和伊朗武装部队的成员和代表就无人机在委内瑞拉的生产事宜进行了协调。在埃尔利伯塔多空军基地部分组装的“穆哈杰尔-2”无人机。
EANSA 根据第 13949 号行政命令被列入制裁名单，原因是其为 QAI 提供实质性协助、赞助或提供财政、物质或技术支持，或提供货物或服务以支持 QAI。Urdaneta 根据第 13949 号行政命令被列入制裁名单，原因是其直接或间接由 EANSA 所有或控制，或曾直接或间接代表 EANSA 行事或声称代表 EANSA 行事。
为帕尔钦化工厂进行的采购活动
今天，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 将三名位于伊朗的个人列入制裁名单，原因是他们参与了为帕尔钦化工厂 (PCI) 采购用于弹道导弹的化学品（包括高氯酸钠、癸二酸和硝化纤维素）的活动。帕尔钦化工厂是伊朗国防工业组织 (DIO) 的一个组成部分，负责化学品的进出口。高氯酸钠用于制造导弹技术控制制度 (MTCR) 管制的推进剂。
受导弹技术控制制度（MTCR）管制的化学品高氯酸铵。高氯酸铵用于固体推进剂火箭发动机，而固体推进剂火箭发动机常用于弹道导弹。癸二酸用于生产树脂，而树脂是伊朗弹道导弹计划所需的材料；癸二酸也用于生产增塑剂，其中某些类型的增塑剂是MTCR管制的推进剂添加剂和助剂。硝化纤维素用于提高固体推进剂火箭发动机的性能。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2008年7月根据反扩散授权行政命令第13382号对PCI公司实施制裁，美国国务院于2007年3月根据第13382号行政命令对DIO公司实施制裁。DIO和PCI公司也分别根据联合国安理会第1737号决议和第1747号决议受到资产冻结。
伊朗人Mostafa Rostami Sani（Rostami Sani）与Marco Klinge（Klinge）、Majid Dolatkhah（Dolatkhah）和MVM Amici Trading LLC（MVM Amici）合作，为PCI公司采购了数十吨高氯酸钠。Rostami Sani还通过担任Klinge和Dolatkhah与PCI公司之间的联络人，协助为PCI公司采购高氯酸钠、癸二酸和硝化纤维素。
OFAC于2025年11月12日根据第13382号行政命令对Klinge和Dolatkhah实施制裁，原因是他们为PCI公司提供或试图提供金融、物质、技术或其他支持，或提供支持PCI公司的货物或服务；OFAC同时根据第13382号行政命令对MVM Amici公司实施制裁，原因是该公司由Klinge直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表Klinge行事或声称代表Klinge行事。
Rostami Sani是伊朗Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company（Pardisan Rezvan Shargh）的董事会主席。Rostami Sani曾多次担任Pardisan Rezvan Shargh的董事长，并曾担任其创始总经理。伊朗籍人士Reza Zarepour Taraghi（Zarepour Taraghi）是Pardisan Rezvan Shargh公司的总经理，同时也是该公司董事会成员。
Rostami Sani因向PCI提供或试图提供财政、物质、技术或其他支持，或提供支持PCI的货物或服务，而被根据第13382号行政命令列入制裁名单。Pardisan Rezvan Shargh公司因由Rostami Sani直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表Rostami Sani行事或声称代表其行事，而被根据第13382号行政命令列入制裁名单。Zarepour Taraghi因由Pardisan Rezvan Shargh公司直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表Pardisan Rezvan Shargh公司行事或声称代表其行事，而被根据第13382号行政命令列入制裁名单。
RAYAN FAN GROUP国防企业集团
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对两家位于伊朗的实体和三名个人实施制裁，原因是他们与Rayan Fan Kav Andish公司（RFKA，或Rayan Fan Group）有关联。RFKA是一家被美国列入制裁名单的控股公司，旗下拥有多家在高科技系统领域运营的公司。RFKA拥有Rayan Roshd Afzar公司（RRA），该公司为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的无人机项目生产零部件，并为IRGC的航空航天项目开发软件。
RFKA是伊朗Fanavari Electro Moj Mobin公司（Fanavari）的主要股东，其董事长兼董事会成员是已被美国列入制裁名单的Mohsen Parsajam（Parsajam）。已被美国列入制裁名单的Seyyed Reza Ghasemi（Ghasemi）和Farshad Hakemzadeh（Hakemzadeh）与伊朗籍人士Bahram Rezaei（Rezaei）一同担任Fanavari公司的董事会成员，Rezaei同时也是Fanavari公司的总经理。
OFAC于2024年5月根据第13382号行政命令对RFKA实施制裁，原因是该公司由Parsajam直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表Parsajam行事或声称代表其行事。2017年7月，OFAC根据第13382号行政命令对RRA实施制裁。根据第 13382 号行政命令，对以下实体和个人实施制裁：因其向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）提供或试图提供财政、物质、技术或其他支持，或提供支持IRGC的货物或服务。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）同时根据第 13382 号行政命令，对 Parsajam、Ghasemi 和 Hakemzadeh 实施制裁，原因是它们由 RRA 直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表 RRA 行事或声称代表 RRA 行事。
根据第 13382 号行政命令，对 Fanavari 实施制裁，原因是它由 RFKA 直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表 RFKA 行事或声称代表 RFKA 行事。根据第 13382 号行政命令，对 Rezaei 实施制裁，原因是它由 Fanavari 直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表 Fanavari 行事或声称代表 Fanavari 行事。
Rezaei 是伊朗公司 Kavoshgaran Asman Moj Ghadir Company (KAMG) 的大股东兼董事会主席。伊朗的 Erfan Qaysari (Qaysari) 是 KAMG 的总经理，伊朗的 Mehdi Ghaffari (Ghaffari) 担任 KAMG 董事会副主席。
根据第 13382 号行政命令，对 KAMG 实施制裁，原因是它由 Rezaei 直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表 Rezaei 行事或声称代表 Rezaei 行事。根据第 13382 号行政命令，对 Qaysari 和 Ghaffari 实施制裁，原因是它们由 Rezaei 直接或间接拥有或控制，或直接或间接代表 Rezaei 行事或声称代表 Rezaei 行事，由 KAMG 直接或间接拥有、控制，或为其行事或声称为其行事。
制裁影响
由于今天的行动，上述被指定或被冻结人员在美国境内或由美国人员拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，并且必须向美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 报告。此外，任何由一个或多个被冻结人员直接或间接单独或合计拥有 50% 或以上股权的实体也将被冻结。除非获得 OFAC 颁发的通用或特定许可证授权，或属于豁免情况，否则 OFAC 的法规通常禁止美国人员进行或在美国境内（或途经美国）进行的涉及被冻结人员任何财产或财产权益的所有交易。
违反美国制裁规定可能导致对美国和外国人员处以民事或刑事处罚。OFAC 可以对违反制裁规定的行为处以严格责任原则下的民事处罚。OFAC 的《经济制裁执法指南》提供了更多关于 OFAC 执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他人员如果与被指定或以其他方式被冻结的人员进行某些交易或活动，也可能面临制裁风险。
此外，参与涉及今天被指定人员的某些交易，可能导致参与的外国金融机构面临二级制裁。OFAC 可以禁止或对外国金融机构在美国开设或维持代理账户或通汇账户施加严格条件，如果该金融机构明知故犯地代表根据相关授权被指定的人员进行或促成任何重大交易。
OFAC 制裁的效力和权威不仅源于 OFAC 指定并将人员列入 SDN 名单的能力，也源于其愿意依法将人员从 SDN 名单中移除。制裁的最终目标不是惩罚，而是促使行为发生积极改变。有关申请从 OFAC 名单（包括 SDN 名单）中移除的流程或提交申请的信息，请参阅 OFAC 关于“提交从 OFAC 名单中移除的申请”的指南。
