美国财政部制裁参与规避制裁、为马杜罗政权输送石油的贸易商
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对四家在委内瑞拉石油领域运营的公司实施制裁，并将四艘相关油轮列为被冻结资产。这些船只（其中一些是为委内瑞拉服务的“影子船队”的一部分）继续为马杜罗的非法毒品恐怖主义政权提供资金。
马杜罗政权越来越依赖全球范围内的“影子船队”来从事应受制裁的活动，包括规避制裁，并为其破坏稳定的行动筹集资金。今天的行动进一步表明，参与委内瑞拉石油贸易的人员将继续面临严重的制裁风险。
“特朗普总统已经明确表示：我们不会允许非法的马杜罗政权通过出口石油获利，同时又向美国倾销致命毒品，”财政部长斯科特·贝森特表示。“财政部将继续执行特朗普总统对马杜罗政权施压的政策。”
不再为马杜罗政权提供燃料
2019年1月28日，OFAC根据第13850号行政命令，对委内瑞拉国有石油公司委内瑞拉石油公司（PDVSA）实施制裁，理由是该公司在委内瑞拉经济的石油领域运营；2019年8月5日，特朗普总统根据第13884号行政命令采取了进一步行动，冻结了PDVSA的资产。今天的制裁是对OFAC近期针对马杜罗政权采取的其他行动的补充，包括12月11日和12月19日对与PDVSA相关的官员、关联方和船只实施的制裁。以下实体今天受到制裁，四艘船只因这些实体拥有权益而被冻结：
NORD STAR（IMO：9323596），其注册所有者为Corniola Limited，船舶管理人和运营商为Krape Myrtle Co LTD，曾运输委内瑞拉石油。OFAC根据第13850号行政命令对Corniola Limited和Krape Myrtle Co LTD实施制裁，理由是它们在委内瑞拉经济的石油领域运营，并将NORD STAR列为Corniola Limited和Krape Myrtle Co LTD拥有权益的被冻结资产。 ROSALIND，又名 LUNAR TIDE（国际海事组织编号：9277735），其注册所有者为 Winky International Limited，曾运输委内瑞拉石油。美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 根据第 13850 号行政命令，对 Winky International Limited 实施制裁，理由是该公司在委内瑞拉经济的石油部门开展业务，并将 ROSALIND 认定为 Winky International Limited 拥有权益的被冻结资产。
DELLA（国际海事组织编号：9227479），其注册所有者为 Aries Global Investment LTD，曾运输委内瑞拉石油。OFAC 根据第 13850 号行政命令，对 Aries Global Investment LTD 实施制裁，理由是该公司在委内瑞拉经济的石油部门开展业务，并将 DELLA 和另一艘油轮 VALIANT（国际海事组织编号：9409247）认定为 Aries Global Investment LTD 拥有权益的被冻结资产。
制裁影响
由于今天的行动，上述被指定或被冻结人员在美国境内或由美国人员拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，并且必须向 OFAC 报告。此外，由一个或多个被冻结人员直接或间接单独或合计拥有 50% 或以上股权的任何实体也均被冻结。除非获得 OFAC 颁发的通用或特定许可证授权，或属于豁免情况，否则 OFAC 的法规通常禁止美国人员或在美国境内（或过境美国）进行的涉及被冻结人员任何财产或财产权益的所有交易。
违反美国制裁规定可能导致对美国和外国人员处以民事或刑事处罚。OFAC 可以基于严格责任原则对违反制裁规定的行为处以民事罚款。OFAC 的《经济制裁执法指南》提供了更多关于 OFAC 执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他人员如果参与涉及被指定或以其他方式被冻结人员的某些交易或活动，也可能面临制裁风险。禁令包括向任何被指定或被冻结人员提供任何资金、货物或服务，或为其提供任何资金、货物或服务，或从任何此类人员处接收任何资金、货物或服务。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁措施的效力和权威性不仅源于OFAC指定并将个人列入“特别指定国民和被封锁人员名单”（SDN名单）的能力，也源于其根据法律规定将个人从SDN名单中移除的意愿。制裁的最终目标并非惩罚，而是促使行为发生积极改变。有关申请从OFAC名单（包括SDN名单）中移除的流程或提交申请的信息，请参阅OFAC网站。
