中国籍男子承认主导2700万美元跨国诈骗洗钱案
圣地亚哥讯
美国司法部加州南区联邦检察官办公室1月15日宣布，中国籍男子王昭（Zhao Wang 音译，别名“Oscar”）当天在联邦法院认罪，承认其参与并主导一起涉案金额高达 2700万美元的跨国诈骗及洗钱阴谋，受害者超过 2000名老年人，遍布全美各地。
检方表示，现年41岁的王昭是该案五名被告中的主要人物。调查显示，该诈骗集团在 2021年至2023年期间，通过多种手段系统性针对老年群体，造成巨大经济损失，其中包括圣地亚哥地区的受害者。
根据公开法庭文件，诈骗团伙运营多种骗局，包括技术支持诈骗、冒充银行与政府机构诈骗，以及“退款诈骗”。受害者通常会接到陌生电话、电子邮件或弹窗广告，被诱导拨打所谓的“客服”电话，而这些电话实际上连接至位于印度的诈骗呼叫中心。
一旦受害者上钩，诈骗分子便利用“社会工程学”手法博取信任，并常要求受害者下载远程控制软件，从而操控其电脑实施诈骗。其中最常见的是“退款诈骗”：诈骗分子谎称受害者可获得一笔小额退款，在假装操作过程中声称“多退了钱”，随后要求受害者通过电汇或快递现金的方式返还所谓的“多退金额”。事实上，受害者从未收到任何退款，而是被骗寄出或转走了自己的积蓄。
检方指出，王昭负责在美国境内接收诈骗所得。他会向境外同伙提供虚假姓名和可接收包裹的零售门店地址，诱导受害者将大额现金通过快递寄出。随后，王昭及其同伙使用伪造身份证件领取现金包裹。
在认罪协议中，王昭承认其亲自获取并提供假证件，并在团伙中扮演协调和指挥角色，负责招募同伙、分配任务及监督诈骗流程。调查还发现，诈骗所得随后被通过加密货币方式洗往境外。
王昭供述称，他通常从诈骗收入中抽取约18%作为个人分成，其余资金则通过加密货币转移给境外同伙，并用于支付下线人员报酬及购买假证件，以维持诈骗运作。
该案于 2024年6月由联邦大陪审团起诉，同年 8月执法部门展开全国统一收网行动，王昭在内华达州拉斯维加斯被捕。
法院已安排王昭于2026年4月3日上午9时接受量刑听证。根据指控，他面临共谋实施邮件及电信诈骗以及共谋洗钱两项重罪，最高可能被判处 60年监禁，并处以高额罚款。
这起案件中的其他被告还包括40岁的波莫纳居民陈建东（Jiandong Chen 音译又名 小虎），40岁的西科维纳居民李军（Jun Li 音译），36岁的圣盖博居民王欣（Xin Wang 音译）和 29岁的龚有飞（Youfei Gong 音译）。他们都面临共谋实施邮政及电信诈骗和共谋洗钱的指控。
本案由联邦调查局（FBI）、国土安全调查局（HSI）等多家联邦及地方执法机构联合调查，联邦助理检察官 Kevin Mokhtari 负责起诉。
如果您或您认识的60岁以上人士遭遇金融诈骗，可通过国家老年诈骗热线获得帮助：1-833-FRAUD-11（1-833-372-8311）也可向当地执法机构或通过FBI的互联网犯罪投诉中心（IC3）报案：www.ic3.gov。
