圣地亚哥华裔女子侵吞850万美元并洗钱 被判63个月监禁
圣地亚哥
居住在圣地亚哥波因特洛马的55岁女子高萍（Ping “Jenny” Gao）因侵吞并洗钱超过850万美元公司资金，本周被联邦法院判处63个月监禁。她此前已认罪。
司法部指出，主审法官 James E. Simmons Jr. 同时下令，高萍须向受害公司 Nautical Hero Group, LLC 与 Vitality International Management, LLC 赔偿 329 万 5000 美元。
根据法庭文件，高萍曾在三家位于蒙哥马利机场的航空投资公司任职——Nautical Hero Group, LLC、Axiom United Holdings, LLC 以及 Vitality International Management, LLC，三家公司由同一业主持有。她利用职务之便，将公司资金转入自己设立的账户，并进行大额消费，包括购买一辆价值16万美元的保时捷，以及一套价值290万美元、可俯瞰圣地亚哥湾和市中心天际线的豪宅。
雇主发现资金异常后，在圣地亚哥高等法院提起民事诉讼。高萍辩称其行为获得中国境内“真正所有人”的授权，并称提告者是“冒名顶替者”。为支持这一说法，她动用超过10万美元侵吞资金支付中国境内人员伪造证据，并将相关材料提交法院。她还在民事案件证词中作伪证，声称公司账户资金属于她本人。
尽管法院多次发布禁令，禁止其转移或处置涉案资金，高萍仍持续进行交易，包括向中国香港银行账户汇出160万美元。根据检方提交的量刑备忘录，她在违反法院命令的情况下完成超过300笔金融交易，并误导自己的律师在不知情情况下提交伪造证据。
2023年9月，民事案件进入庭审阶段，高萍再次在庭上作伪证，声称涉案资金来自其在中国的投资，并虚假指称公司一名经理协助通过“地下钱庄”将资金转入美国以规避中国外汇管制。最终，高等法院判其败诉，并将初步禁令转为永久禁令。
即便如此，高萍仍继续处分资产，包括将价值16万美元的保时捷以7.5万美元卖给CarMax，并将7万美元银行本票兑换成现金。根据认罪协议，她承认将超过100万美元转入个人账户，并在奢侈品与高端时尚消费上花费数十万美元。目前仍有超过329万美元资金被挥霍或下落不明。
美国联邦检察官 Adam Gordon 表示，伪造证据和在宣誓下说谎掩盖犯罪行为，严重损害司法体系。
联邦调查局圣地亚哥分局代理局长 TJ Holland指出，该案显示出被告为掩盖罪行不惜公然违反法院命令，判决结果体现了金融犯罪的严重性。
