跨国诈骗黑幕曝光！美司法部重拳出击 东南亚“杀猪盘”被连根拔起，涉案资金超7亿美元
【华盛顿讯】
美国司法部4月23日宣布，对长期盘踞在东南亚、专门诈骗美国民众的跨国犯罪网络展开大规模打击行动，取得一系列关键进展，包括起诉两名中国籍主嫌、冻结超过7亿美元加密货币、查封503个诈骗网站，以及首次关闭一个涉及人口贩运的Telegram招募渠道。
此次行动由美国司法部联合联邦调查局（FBI）、特勤局及财政部等多个部门共同执行，针对近年来迅速蔓延、被称为“杀猪盘”的加密货币投资诈骗。
调查显示，涉案诈骗集团在缅甸与泰国边境设立大型诈骗园区“顺达园区”，由中国籍嫌疑人黄兴山（Xingshan Huang 又名“阿哲”）与江文杰（ Wenjie Jiang 又名“江南”）管理。
执法人员指出，这些园区内不仅针对美国人实施诈骗，还涉及严重人口贩运，包括大量人员被诱骗至当地，他们的护照被扣押，被迫从事诈骗工作，若不服从，将遭殴打、电击甚至更严重暴力。其中一名美国受害者被骗金额高达300万美元。
两名嫌犯在园区被地方武装查封后转往柬埔寨继续运作，并于2026年初在泰国被捕。
联邦执法部门还首次查封一个拥有6000多名关注者的Telegram频道，该频道专门发布“高薪海外工作”信息，诱骗求职者前往柬埔寨。
调查发现：招聘明确要求“美式英语口音”，需夜班工作（针对美国时区），此外部分岗位要求年轻女性。
一旦抵达，当事人即被控制，被迫参与诈骗活动，包括冒充：美国银行客服（如摩根大通），纽约警察局（NYPD）以及法院或执法机构。
诈骗人员通过电话、WhatsApp及Microsoft Teams对受害者施压，诱导其转账。
此次行动还关闭了503个伪装成合法投资平台的网站，这些网站通过虚假收益数据诱导用户不断投入资金。
根据FBI数据：，已通知受害者8,935人，77%受害者此前完全不知被骗，成功阻止潜在损失约5.6亿美元，93名受害者因心理崩溃被紧急转介干预。部分受害者甚至准备卖房、清空退休金继续“投资”。
执法机构目前已冻结约7.02亿美元与诈骗洗钱相关的加密货币，目标是通过法律程序追回资金，返还受害者。
作为联合行动的一部分：美国财政部宣布对柬埔寨诈骗网络相关政商人物实施制裁，此外美国国务院悬赏最高1000万美元，征集与缅甸“泰昌诈骗中心”有关的资金线索。
司法部表示，“杀猪盘”诈骗已成为美国增长最快的犯罪类型之一：
- 2023年损失：39.6亿美元
- 2024年损失：58亿美元
- 2025年损失：超过72亿美元
专家估计，全球相关诈骗规模高达640亿美元。
执法部门强调，将持续动用法律、金融与外交手段打击此类犯罪网络，“无论身在何处，都将追责”。
同时呼吁民众提高警惕，如遭遇类似骗局，应立即向FBI网络犯罪投诉中心举报（ic3.gov）。
