FinCEN要求金融机构发现并报告与非法移民相关的非法活动
华盛顿——今天，美国财政部下属的金融犯罪执法局（FinCEN）发布了一份咨询公告，敦促金融机构对非法雇佣非法移民所带来的风险保持警惕。
“特朗普总统为保障国家边境安全所做的工作在历史上是前所未有的，而维护金融体系的安全也是这些努力的一部分，”财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，“本届政府绝不允许非法移民滥用金融机构，从辛勤工作的美国纳税人手中窃取数十亿美元。”
通过雇佣、隐瞒和利用无工作许可的人员，雇主可以获得相对于美国合法企业的不正当竞争优势，压低工资水平，助长针对美国人的身份盗窃，并窃取本应用于政府福利项目的税收资金。向非法务工人员支付报酬的手段往往依赖于对美国金融体系（包括美国银行）的使用。非法获取的工资可被用于资助跨国犯罪组织——其中一些已被指定为外国恐怖组织——及其全球犯罪活动，包括在美国境内的毒品走私、人口贩运及其他非法活动。该咨询公告中描述的一个案例显示，两名外国籍诈骗犯合谋实施了一项长达数年的薪资欺诈计划，雇佣无证移民非法工作，给美国造成了超过3800万美元的损失。
FinCEN是与联邦存款保险公司（FDIC）、货币监理署（OCC）及国家信用合作社管理局（NCUA）联合发布此咨询公告的，并与国税局（IRS）进行了协调。该公告旨在支持第14406号行政命令《恢复美国金融体系的诚信》（Restoring Integrity to America’s Financial System），并配合财政部持续努力，防止非法移民利用美国金融体系进行非法活动。
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