6500万美元跨国老年诈骗帝国崩塌：主犯及10余人认罪，涉及2000多个现金包裹洗钱网络
【新闻速递】通讯社 圣地亚哥报道
加州南区联邦检察官办公室本月30日宣布，一起涉案金额高达6500万美元的跨国电信诈骗与洗钱案件取得重大突破。主犯王华（Hua Wang 音译）及包括苏伟宁（Weining Su 音译 又名马宁 Ning Ma）在内的多名核心成员近日已在联邦法院认罪，承认参与这一长期针对美国老年人的诈骗体系。
检方指出，该犯罪网络自2019年起运作，横跨美国多个州，并与印度诈骗呼叫中心相互配合，形成一个高度组织化的跨国犯罪结构。诈骗人员冒充银行、政府机构及技术支持人员，专门针对老年人实施心理操控，谎称账户被盗或涉及调查，诱导受害者提取大量现金后，通过快递寄往指定地址。
调查显示，这些收件地址均为虚假身份对应的Airbnb短租房屋。犯罪组织在美国境内建立起一套“流动接收体系”，通过不断更换短租房作为现金中转站，并在周边设置多个分散接受点，同时一周一换地点的频繁迁移城市以躲避执法追踪。执法部门形容，这是一个“低成本、高隐蔽”的现金洗钱结构。
该案件最早于2020年12月被发现，当时一名老年受害者向快递公司举报被骗寄出大量现金。随后调查发现至少11个包裹、约13.5万美元现金流入圣地亚哥地区短租房地址。进一步侦查揭示，该网络在整个案件期间累计处理超过2000个现金包裹，涉案损失约6400万美元。
过去两个月内，已有超过10名被告在联邦法院认罪，包括主犯王华、徐晓雷（Xiao Lei Xu 音译）、王文昌（Wen Chang Wang 音译，别名“Cookies”）、蔡贾文（Jiawen Cai 音译，别名“Johnny Cai”）、尹朱涵（Zhuhan Yin音译 ）、陈文志（Wenzhi Chen 音译）、孙余辉（Yuhui Sun 音译）、姜贾鑫（Jiaxin Jiang 音译）、沈冰（Bing Shen 音译）、李崇崇（Chongchong Li 音译）以及苏魏宁（Weining Su 音译）。检方确认，多名被告为中国籍人员，部分在美国非法居留。
执法部门还特别指出，该案件的侦破过程中，YouTube频道“Scammer Payback”和“Trilogy Media”发布的反诈骗视频提供了关键线索，帮助识别多名嫌疑人及其运作模式，包括张志义（Zhiyi Zhang 音译）、陈杜杜（Dudu Chen 音译）及陈华建（Huajian Chen音译）等人。
调查同时揭露，该犯罪团伙在美国境内多次进行现金运输与洗钱操作。例如2021年3月4日，一名同伙在前往洛杉矶途中被截获携带约7万美元现金；3月12日，王华与其他同伙再次被拦截，查获现金 12 万860美元，均为诈骗所得资金。
王华本人承认，其在2019年至2023年间参与该网络运作，处理超过2000个现金包裹，涉案金额约6400万美元，受害者遍布全美多个州，其中以老年群体为主要目标。
目前该案仍在持续推进审判程序。根据法庭文件，相关被告将于2026年7月至9月期间陆续进行量刑或变更认罪程序。
美国司法部强调，该案是全国打击跨国诈骗与针对老年人金融犯罪行动的重要成果，并强调将继续加强对类似犯罪网络的打击力度。
