美国重拳出击！阿里巴巴被指放任8万笔非法交易，支付6亿美元和解 涉违禁药品、制毒设备流入美国
华盛顿讯
美国司法部7月1日宣布，中国电商巨头阿里巴巴（Alibaba Group）及其美国支付处理公司AUS Merchant Services（原名Alipay US）已与美国政府达成非起诉协议（Non-Prosecution Agreement），同意支付总计6亿美元，以解决其涉嫌未能有效阻止平台商家向美国销售和进口非法药品、受管制化学品、制药设备及其他违禁产品的指控。这也是近年来美国针对跨境电商平台和支付机构采取的金额最高的执法行动之一。
根据司法部公布的调查结果，阿里巴巴承认，在2016年1月至2024年12月期间，其运营的Alibaba.com和AliExpress.com平台未能有效阻止商家向美国出售大量违禁商品，涉及约8万笔交易，包括受联邦法律管制的第一类和第二类化学品、非法药品以及用于制造假药和压制药片的设备，相关交易总额超过2亿美元。
调查期间，美国执法人员进行了40多次卧底购买行动，成功通过阿里巴巴平台购买到禁止进口美国的药品及制药设备。司法部指出，虽然阿里巴巴制定了禁止销售违禁商品的政策，但公司内部员工曾多次提出警告，认为现有合规和监管措施存在严重漏洞，无法有效阻止非法交易继续发生。
调查还发现，平台提供的站内私信功能被部分商家用来与买家沟通非法交易，并进一步引导买家转至加密通讯软件完成交易。与此同时，阿里巴巴仍通过会员费、广告费、营销推广、物流以及支付处理等业务持续从这些商家的经营活动中获利。
司法部同时指出，AUS Merchant Services作为阿里巴巴美国支付服务提供商，在2020年至2023年期间反洗钱和交易监控措施存在重大缺陷。公司未能完整纳入部分电汇数据进行风险监测，导致高风险地区交易及多个付款人支付同一订单等异常行为未被及时发现。部分涉嫌销售违禁商品的商家虽然被内部调查发现存在问题，但AUS并未立即停止其支付服务，而只是向阿里巴巴报告，最终导致至少一名商家在被举报后仍继续向美国消费者销售违禁产品。
根据双方达成的协议，阿里巴巴将支付1.25亿美元刑事罚款，并没收2亿美元非法所得；AUS Merchant Services将支付8500万美元刑事罚款，并没收1.9亿美元非法所得，双方支付金额合计达到6亿美元。
作为协议的一部分，两家公司还承诺进一步完善合规管理体系，加强对平台商品和支付交易的审查，持续配合美国司法部及其他执法机构正在进行或未来可能开展的相关调查。
美国司法部表示，此次案件反映出全球电商平台和数字支付企业必须建立更加严格的风险管理和监管机制，防止非法药品、违禁化学品及危险产品借助互联网平台进入美国市场。
司法部强调，无论企业总部位于美国还是海外，只要其平台被用于违反美国法律，都将依法追究相关责任。
