中国籍男子替海外诈骗集团兑换228万美元礼品卡 获刑近6年
【新闻速递】通讯社 纽约讯
美国司法部7月7日宣布，64岁的中国籍男子王军（Jun Wang，音译）因参与一项涉及228万多美元的礼品卡洗钱阴谋，被纽约北区联邦法院判处70个月（约5年10个月）监禁，并将在服刑结束后面临遣返中国。
根据美国纽约北区联邦检察官办公室发布的信息，王军是美国合法永久居民。法院认定，2019年6月至2021年6月期间，他与海外同伙合作，将遍布美国各地诈骗受害者购买的礼品卡兑换成现金价值，再通过购买新的沃尔玛（Walmart）和山姆会员店（Sam’s Club）礼品卡进行“洗白”，试图掩盖诈骗资金来源。两年间，他累计兑换礼品卡金额高达228 万 5039.81美元。
检方表示，这些礼品卡均来自网络诈骗和电话诈骗案件，受害者遍布全美，包括纽约州北区居民。诈骗分子诱骗受害者购买礼品卡并提供卡号后，王军便会从海外同伙处收到礼品卡信息，随后立即前往佛罗里达州多家沃尔玛和山姆会员店进行兑换。为了逃避侦查，他经常在同一家门店更换不同收银台交易，还会一天内驱车往返多家沃尔玛门店。有些礼品卡甚至在受害者购买后的几分钟内就被兑换。
庭审期间，多名受害者出庭作证，讲述自己如何因网络诈骗或电话诈骗损失大量资金，其中包括多名老年受害者。虽然王军并未直接与受害人联系，但检方在庭审中播放的一段FBI秘密录音成为关键证据。在录音中，王军承认“大家都知道这是诈骗，很容易就知道”，谈及一位被骗的老妇人时更冷漠地表示：“唯一的输家就是那个老太太，除了她之外，所有人都很高兴。”这段录音成为检方证明其明知犯罪仍积极参与的重要证据。
除监禁外，法院还判令王军没收全部违法所得 228 万 5039.81美元，并向已确认身份的受害者赔偿 27 万 5634.27美元，刑满后接受3年监督释放。由于此次定罪属于美国移民法规定的“严重重罪”，他在服刑结束后还将面临遣返中国。
纽约北区联邦检察官办公室第一助理联邦检察官表示，王军专门利用弱势受害者牟利，甚至在录音中炫耀诈骗老年人的行为，检方将继续严厉打击各类欺诈犯罪，保护美国民众免受诈骗侵害。
负责调查此案的美国联邦调查局（FBI）奥尔巴尼分局负责人表示，王军曾戏称在整个诈骗计划中“唯一受损失的是那位老太太”，如今“失去自由的人变成了他自己”。FBI强调，礼品卡诈骗已成为近年来美国增长最快的诈骗类型之一，执法部门将持续追查幕后犯罪网络，严厉打击利用礼品卡转移和洗白诈骗资金的犯罪团伙。
美国司法部指出，该案也是司法部打击全国诈骗犯罪行动的一部分。今年4月，美国司法部成立国家欺诈执法司（National Fraud Enforcement Division），进一步加强对电信诈骗、网络诈骗、洗钱及跨国诈骗犯罪的调查和起诉力度。
