两名纽约华人涉嫌参与跨国洗钱网络 被控转移4300万美元投资诈骗资金
【新闻速递】 纽约讯
美国司法部（DOJ）近日宣布，纽约一男一女因涉嫌参与大型网络投资诈骗洗钱网络被起诉，两人被控协助清洗至少4300万美元（约合人民币3.1亿元）的诈骗所得，并将部分资金转移至海外。
根据美国司法部公布的起诉书，27岁的陈卓颖（Zhuoying Chen，音译），居住于纽约布鲁克林；38岁的张浩杰（Haojie Zhang，音译），居住于纽约皇后区。两人涉嫌在2020年至2022年期间管理一个由十余人组成的洗钱网络。
检方指控，该网络通过设立约45家空壳公司，开设多达140个银行账户，用于隐藏和转移网络投资诈骗所得资金。
调查人员称，陈卓颖和张浩杰涉嫌与中国境内同伙合作，将诈骗资金进一步转移到海外账户。
据了解，该犯罪网络涉及的是近年来常见的网络投资诈骗模式。犯罪人员通常通过社交媒体、聊天软件等方式接触受害者，逐渐建立信任关系，再以“高收益投资项目”为诱饵，诱骗受害者投入资金。
诈骗过程中，犯罪分子会向受害者展示虚假的投资收益，让受害者误以为获利，并诱导其不断追加资金，最终将全部资金骗走。
美国司法部表示，这类骗局已经导致大量美国民众损失积蓄，而洗钱网络则帮助诈骗团伙隐藏资金来源、转移非法所得。
美国司法部刑事司助理部长A. Tysen Duva表示，打击支持投资诈骗的洗钱网络，是保护美国民众的重要行动，司法部门将持续追查为诈骗犯罪提供资金渠道的幕后网络。
纽约东区联邦检察官Joseph Nocella Jr.表示，被告涉嫌将超过4000万美元受害者资金转入中国境内账户，执法部门将继续追究利用诈骗手段侵害美国民众的犯罪人员责任。
此次案件由FBI纽约办公室、美国国土安全调查局（HSI）、美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）以及美国邮政检查局（USPIS）联合调查。
执法部门提醒公众，网络投资诈骗往往利用“高回报、低风险”等虚假承诺诱骗受害者，任何通过社交平台认识陌生人并被推荐投资项目的情况，都应保持高度警惕。
如果罪名成立，两名被告涉嫌的洗钱合谋罪最高可面临20年联邦监禁。
