财政部继续追踪明尼苏达州的资金流向，以打击欺诈行为
延长命令，要求加强资金转移至美国境外时的报告要求
华盛顿——今天，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）延长了其地域目标指令（Geographic Targeting Order ，GTO)），旨在打击明尼苏达州的欺诈行为，保护美国纳税人的利益。大量欺诈性计划挪用了本应用于帮助无家可归者、粮食不安全者、残疾人士或其他符合政府福利领取条件的民众的州和联邦资金，给明尼苏达州造成了数十亿美元的损失，其中一部分资金已被洗钱至海外。更新后的 GTO 将继续帮助执法部门识别诈骗所得何时被转移到国外，并迅速采取行动追究诈骗者的责任，追回纳税人的钱。
“财政部承诺追踪资金流向，而这正是我们正在做的，”财政部长斯科特·贝森特表示。“我们将继续为执法部门提供关键工具，以追踪那些窃取纳税人资金并将其转移到海外的犯罪网络。特朗普政府绝不允许犯罪分子从旨在帮助弱势美国民众的项目中牟利。”
该全球转移令要求位于明尼苏达州亨内平县和拉姆西县的银行和汇款机构报告有关向美国境外受益人、收款人或银行转移3000美元或以上资金的更多信息。该全球转移令的条款自《联邦公报》发布之日起生效，有效期为180天。
2026年2月27日，金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，豁免部分银行遵守《一般交易条例》（GTO）中关于记录或报告资金转移的要求，前提是发起人属于特定类别。
该豁免已纳入更新后的《一般交易条例》。除此以外，该条例中的报告要求与2026年2月发布的《一般交易条例》中的要求并无二致。
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