10年侵吞256万美元！加州女装公司前会计经理被控106项重罪
洛杉矶讯
一名曾深受公司信任的会计经理，被控利用职务之便，长达10年从雇主账户转走超过256万美元。洛杉矶县检察官办公室本月2日宣布，来自加州Vernon一家女装公司的前信贷及会计经理 Donna Faye Bui，面临多达 106项重罪指控。
检方指控，Bui在任职期间利用自己对公司银行账户的电子访问权限，通过数百笔交易，将公司约 256万2941美元 转入个人银行账户，并涉嫌通过拆分交易等方式掩盖资金流向。
洛杉矶县检察长 Nathan Hochman 表示，作为受公司信任的员工，在超过10年的时间里侵吞数百万美元，是“冷酷且经过精心策划的犯罪欺骗”。
Hochman强调，白领犯罪并非没有受害者。“企业会受到严重影响，进而影响公司的运营和员工就业；逃税也会影响税收制度的公平性，金融体系则可能被用于犯罪目的。”
涉案公司 Karen Kane, Inc. 是一家家族经营的女装企业，总部位于Vernon。
检方称，Bui于 2015年9月至2024年2月 担任公司的信贷及会计经理，负责支付公司账单，并且是部分公司银行账户唯一拥有电子访问权限的员工。在长达10年的时间里，她涉嫌利用这一权限，从公司账户向个人账户转移资金。
检方同时指控，Bui没有向加州税务部门申报这些涉嫌通过盗窃获得的收入。
这起案件最终在2024年2月浮出水面。当时，公司新任总裁发现账户存在可疑活动，随后对公司财务进行审计，并发现涉嫌资金被非法转移的情况。
Bui目前面临的106项重罪包括：89项洗钱罪、10项重大盗窃罪、5项提交虚假纳税申报罪、1项未提交纳税申报罪，以及1项未经授权访问计算机罪。检方还提出白领犯罪和洗钱相关的加重处罚指控。
Bui于 8月26日出庭提审，并对指控表示不认罪。
不过，法院认定她不会对公共安全构成威胁，将保释金设为 0美元，并在检方反对的情况下允许她在不缴纳保释金的情况下获释。检方此前要求法院将保释金设为 87.5万美元。
案件下一步程序定于 10月19日 在洛杉矶Foltz刑事司法中心第37法庭举行。如果最终被判罪名成立，Bui可能面临 数十年的州监狱刑期。
Hochman对法院决定允许Bui零保释金获释表达不满。
他说：“与某些法官的看法相反，持续10年的侵占、洗钱和逃税等白领犯罪，绝不是‘无受害者犯罪’。”
Hochman表示，金融犯罪不仅会造成企业直接经济损失，还可能影响员工就业、税收公平以及金融系统的正常运行。“任何实施此类行为的人，都应该承担有意义的保释条件。”他说。
Hochman还透露，就在Bui案件提起指控数周前，另一名企业高管也因涉嫌长期侵吞雇主资金而被裁定接受审判。
前Painted Turtle首席执行官 Christopher Butler 被控在2018年至2025年担任CEO期间，从这家为患有慢性及危及生命疾病儿童提供服务的非营利特殊营地机构中侵吞约 520万美元。Butler面临9项重大盗窃重罪、5项伪造重罪以及1项欺诈性使用计算机罪。
法院于 8月6日 裁定他须针对全部指控接受审判。目前他的保释金为 30万美元。
如果罪名全部成立，Butler可能面临超过18年的州监狱刑期。
Hochman表示：“我的办公室将继续不懈打击欺诈行为，充分运用调查、逮捕和起诉手段，追查金融犯罪分子。”
