【新闻速递】通讯社 橙郡报道
一家现已关闭的医疗保健业务管理服务公司的老板和另外三名公司高管于本月 19 日被捕。他们面临九项联邦指控，他们涉嫌通过谎称陷入困境的业务正在蓬勃发展，诈骗了贷款人和投资者数百万美元。
起诉书中介绍，48 岁的圣克莱门特居民黎塔米 (Tammy Le 音译)是 CareAccess MSO Inc. 的前所有者兼首席执行官。CareAccess MSO Inc. 是一家总部位于喜瑞都的公司，旨在帮助初级保健医生团体管理其业务事务。
今天被捕的还有 50 岁的富勒顿居民齐亚（Macy Zia），曾任 CareAccess 高级会计经理；31 岁的西米谷居民克拉克（Galen Clark），曾任 CareAccess 信息技术经理； 和 52 岁的帕萨迪纳居民鲁伊斯（Chris Ruiz），是 Auxilium Health Network 的所有者，Auxilium Health Network 是一家位于亚凯迪亚的独立医师协会 (IPA)。
所有四名被告均被指控一项串谋实施电信欺诈罪。其中黎塔米、齐亚和鲁伊斯被指控犯有六项电汇欺诈罪。 克拉克据称于 2020 年 11 月参与了这一阴谋，被指控犯有三项电汇欺诈罪。 黎塔米还被指控一项严重身份盗窃罪和一项洗钱罪。
他们将于19日下午过堂。
根据周二公布的起诉书，从 2020 年 1 月到 2021 年 7 月间，被告合谋通过虚假陈述CareAccess的业务范围及其预期收入，从受害人那里骗取金钱——一家受害公司被骗向CareAccess提供贷款，而另一家受害公司则被骗收购黎塔米的公司。 起诉书称，两名受害者都不知道 CareAccess 的脆弱状态。
据称，黎塔米促使 CareAccess 与一家位于新泽西州的金融公司签订合同，该公司将向 CareAccess 提供贷款，以换取收取其公司应收账款的权利，包括从 Auxilium 和其他 IPA 收取的费用。
被告据称通过对 CareAccess 的业务表现作出虚假陈述，包括向 IPA 发送该公司据称开具的虚假发票副本，诱导贷方。 伪造发票附有电子表格，其中包含据称参加 IPA 的患者人数。 欺诈性发票和电子表格夸大了 CareAccess 的费用金额以及贷方将贷给其的金额。
据称，为了阻止贷方发现欺诈行为，黎塔米安排鲁伊斯担任 Auxilium 的联系人，当贷方代表联系时，他核实了欺诈性发票和电子表格中包含的虚假信息。
据称，黎塔米、齐亚和鲁伊斯导致该贷方将约 610 万美元的贷款汇入黎塔米控制的银行账户。
此外，从 2020 年 11 月开始，被告（现在包括克拉克）据称招揽一家位于犹他州的医疗保健投资公司投资并最终收购 CareAccess。 被告据称向该投资者提供了虚假报告，夸大了其业务业绩和客户群规模。
通过这些虚假陈述，被告据称导致投资者提供约 1270 万美元用于收购 CareAccess，其中黎塔米据称指示将其中 220 万美元存入她的银行账户。 后一金额的很大一部分将被被告用于个人利益。
收购后几个月内，CareAccess 申请破产保护。
起诉书只是一项指控。 所有被告均被假定无罪，直至在法庭上毫无合理怀疑地被证明有罪。联邦调查局正在调查此事。
