【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道
美国司法部本月23日宣布，洛杉矶市中心一家银行的前首席财务官今天承认挪用了超过 70 万美元的雇主资金，并承认窃取银行员工的身份，以他们的名义开设人寿保险单，以使他的妻子受益。
司法部指出，61岁的西科维纳居民西姆斯 (Sammy Sims)本周四下午承认一项银行欺诈罪。
根据他的认罪协议，总部位于唐人街的东亚国际银行（Eastern International Bank ）于 2017 年 9 月聘请西姆斯担任该银行的首席财务官。 作为雇用条件，西姆斯同意他不会利用银行的机密信息谋取个人利益或他人利益。 该银行的政策还要求西姆斯及时披露与银行利益的任何冲突或冲突迹象。 西姆斯的诈骗雇主计划从 2018 年 2 月持续到至少 2021 年 4 月。
从2018年8月到2020年10月，西姆斯向美国财政部和加州特许经营税委员会电汇了8 万 6000 美元的银行资金，为他和他的妻子缴纳个人联邦和州所得税。 西姆斯通过在银行总账中创建虚假条目来隐藏这些交易，错误地表示这些付款是用于银行的税务账户。
2019 年 4 月，西姆斯使用银行资金向一家收债机构了支付了约 14,161 美元，以偿还他所欠的债务。 西姆斯通过在银行总账中创建虚假条目来隐藏这笔交易，错误地表明这笔付款是用于数据处理软件的。
从2019年4月到2020年12月，西姆斯拿走了属于银行的约11万 3264 美元的钱来支付他个人信用卡上的余额。 西姆斯将这些费用错误地标记为银行费用，从而将这些费用隐藏在银行的总账中。 在此期间，他还使用银行信用卡从银行挪用了约 8 万 1815 美元，用于工作目的，用于个人开支，包括牛排晚餐和拉斯维加斯之旅。
2020年2月至2021年4月，西姆斯还对几名银行员工撒谎，告诉他们由于年龄而必须更换银行资助的人寿保险保单。 员工和银行都不知道这些保单是通过西姆斯的妻子获得的，她是一名持牌人寿保险经纪人，她从她出售的每份人寿保单中收取佣金。 对于一些员工，西姆斯在未经员工同意的情况下获取了他们的个人身份信息，然后利用这些信息从他的妻子那里购买了人寿保险。 西姆斯使用属于该银行的支票账户将大约 31 万 1608 美元的银行资金电汇给几家人寿保险公司，以部分支付这些保单的保费。
当西姆斯后来被问及使用银行员工个人身份信息开设的人寿保险保单时，他撒谎说，员工的身份可能是通过网络安全黑客或银行人事部门未经授权的披露而被盗的。 西姆斯在受到有关人寿保险单的质询后不久就从银行辞职了。
西姆斯总共非法挪用了至少 73万 7849 美元的银行资金用于个人用途和利益。
联邦法官 Maame Ewusi-Mensah Frimpong 计划于 5 月 10 日举行量刑听证会，届时西姆斯将面临最高 30 年联邦徒刑。
