倪可欣 洛杉矶报道
FBI探员和移民局执法人员5日突击搜查了圣盖博谷多处民宅与办公楼，调查大规模签证和金融诈骗。虽然目前没有人被逮捕，但法律专家表示，联邦调查行动取证过程漫长，一旦开始搜查，表明掌握了足够证据。而区域中心项目近年来违规操作现象愈发普遍，未来或有更多案件浮出水面。
据邓洪律师介绍，联邦调查行动都非常缜密和隐蔽，探员往往会花费一两年的时间进行取证，必要时还会派出卧底。当证据充分后，才会向法庭申请搜查令。而法官则会评估已掌握的证据，认为调查对象有50%以上的可能违反法律后，才会下达搜查令。现在FBI探员搜查办公室和住宅表明已经掌握了确凿的证据，通常搜查过后2个月至半年的时间里，检方会向大陪审团提出指控。
邓洪指出，之前区域中心项目违规，大多是联邦证券委员会（SEC）提起民事诉讼，目的是保护投资人的财产。这次FBI的调查是针对刑事欺诈，包括用没有经移民局批准的项目去欺骗投资人，或没有将资金用于区域中心项目，而是为己所用等。以前不少中国的贪官和经济犯，将美国作为避风港，通过投资移民来获得美国身份，本案中也有三名投资人是中国通缉犯。FBI的调查也传递了一个信号，如果投资的钱不是合法收入，就触犯了美国法律，会受到法律制裁。
邓洪还表示，本案也为投资者敲响了警钟，投资移民的合同里是有风险条款的，因为商业行动就是伴随着风险。因此在投资之前，一定要请专业的律师和会计师对项目进行评估。不少投资人因为轻信中介的承诺，不仅钱没了，身份也没拿到。
据方孝伟律师介绍，2009年区域中心项目出台后，投资移民人数暴增。在这之前，每年平均有1000多人办理投资移民，约为3、400个家庭。而2014年至2016年，仅仅来自中国办理投资移民的家庭就高达3万8000个，这也导致2014年开始，投资移民进入排期。这严重打击了那些真正有意愿在美国投资人的积极性。而在泛滥的区域中心投资移民项目中，很多是纯粹的欺诈，催生欺诈的一个主要原因，就是操作者和中介可以收取高额的回扣，甚至可以达到近两成。5日遭FBI调查的区域中心项目只是冰山一角，未来可能有更多案件浮出水面。
方孝伟律师表示，目前联邦政府正在讨论上调投资移民金额，将区域中心投资标准从50万美元提高到135万美元，投资移民从100万美元提高至180万美元。提高门槛对投资移民发展是一个好事情，可以通过供需原理来调节目前投资移民人数泛滥的问题。此外，移民局方面也需要提高工作效率，以前投资移民正式绿卡的审批时间只有四到六个月，现在需要两年半，这会阻碍投资者的投资热情。
案情回顾：联邦机构此次执法主要针对三名中国公民，他们涉嫌以帮助投资者提供投资移民签证的方式进行诈骗，即EB5投资移民。三名嫌犯涉嫌向超过100名华人收取50万的投资移民费用，并向联邦政府提交了一系列根本不存在的开发项目计划。
执法人员5日突袭了三人在圣盖博谷地区的住宅和办公室，并收缴了关于电脑、银行计划以及相关文件信息。调查人员开始对这件复杂的诈骗案进行分析，他们尚未确定还有多少华裔投资者是同谋或受害人，诈骗金额的总数是多少以及案件的来龙去脉。
在调查后，三名嫌犯需要将诈骗钱财退换给受害人。根据法院信息显示，此案中的三名投资人遭到中国政府通缉。
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