【圣谷EB-5诈骗】联邦检察官要求没收九处房产

庞可阳 洛杉矶报道

美国联邦调查局（FBI）与国土安全局（HSI）于今年4月突袭了圣盖博谷内涉嫌投资移民诈骗的华人移民律师事务所。联邦检察官于本月25日正式对事务所负责人：Victoria Chan、Tat Chan提起民事诉讼，要求没收其名下的9座不动产，总价值约为3千万。

美国加州中区联邦法院发言人莫扎克（Thom Mrozek）25日下午对记者介绍，联邦检察官已经于24日下午向法院提交民事起诉书，要求没收Victoria Chan、Tat Chan父女利用诈骗投资者的资金在南加各地购置的9处房产。

莫扎克指出，这9处房产包括在工业市的商用房产，价值300万，分别位于库卡蒙格牧场、亚凯迪亚（价值400万）、钻石吧、河滨以及杜阿迪（价值550万）的5处民居。以及在安大略、印地奥（价值600万）和库卡蒙格牧场的土地。

根据起诉书中指出，Victoria Chan、Tat Chan父女从2008年其在圣盖博谷经营一家名为「加州投资移民基金」（CIIF）的律师事务所，帮助投资者以EB-5投资移民的方式申请美国合法身份。他们涉嫌向超过100多名中国公民收取50万费用，但却违反EB-5规定，未能合法的将资金投资到美国企业中，且将投资者的资金用于个人支出，在南加购置房产等。他们的行为也导致多名外国公民不正当获得美国绿卡。

因此联邦检察官目前提起民事诉讼，要求没收Victoria Chan、Tat Chan父女名下的不动产。由于案件仍在调查中，所以目前尚未提起刑事诉讼。

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