诈骗中国投资者5000万 华裔主犯认罪 可面45年刑

庞可阳 洛杉矶报道

洛杉矶圣盖博谷的加州投资移民基金公司（CIIF）今年4月遭到美国联邦调查局查处，经营者涉嫌利用EB-5投资移民项目，诈骗外国投资人，涉案金额超过5000万美元。此案主犯陈莹莹（Victoria Chan）近日正式对诈骗和洗钱的指控认罪，可面临最高45年刑期。

加州中区联邦法院起诉书中介绍，艾尔蒙地居民陈莹莹与父亲一起在圣盖博谷经营一家名为加州投资移民基金公司的公司，利用EB-5投资移民项目，吸引外国投资者。公司开办至今吸引超过100名中国投资者投资超过5000万美金。然而联邦调查局发现，「加州投资移民基金」并没有将投资者的资金用于美国商业投资，而是作为个人经费购买了价值数百万的豪宅和地产。他们在工业市，库卡蒙格牧场，安大略和印地奥等地购买的地皮从未有任何建设项目。

今年4月，联邦调查局大规模出动搜查了陈莹莹与父亲名下的多处房产，并起诉了陈莹莹、其父以及合伙人Fang Zeng。本周，此案主犯陈莹莹正式对阴谋签证诈骗、阴谋电汇诈骗以及洗钱罪名认罪。她承认向美国移民局提交了约130份EB-5签证申请，谎称在通过这些外国投资帮助美国创造新的工作机会。她还使用数十万投资者的资金，在钻石吧、库卡蒙格牧场等地为自己购下价值百万的豪宅和地产。

美国中区联邦检察长布朗（Sandra Brown）指出，被告的诈骗行为颠覆了美国联邦政府的移民程序，导致数十名外国人非法获得美国永久居住权。除了收取数百万美元的费用外，陈莹莹和她的父亲利用这些诈骗所得，为自己购买房产。

联邦调查局洛杉矶办事处负责人肯尼迪（Danny Kennedy）表示“被告操纵一个旨在鼓励投资者和刺激美国经济的政府计划，以长期的进行欺诈行为中饱私囊。被告的这种行为严重损害了美国移民奖励制度的可信度，并打击了外国投资的积极性，联邦调查局将会继续和联邦执法机构一同打击此类签证欺诈行为。”

作为此案主犯，陈莹莹可面临最高45年刑期，法庭将于2018年7月9日正式宣判。

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