周泽 华盛顿讯
美国哥伦比亚特区检察官办公室在去年8月提告涉嫌帮助北韩洗钱的中国公司，并要求没收财产408万。本周检察官办公室再次提交起诉书，要求追加没收被告账户中50万用于投资移民项目的财产。联邦调查局信息指出，这家被告的中国丹东诚泰贸易公司，所有人为迟玉鹏，是中国最大的北韩煤炭进口商之一。
美国联邦检察长刘杰西（Jessie Liu）与联邦调查局芝加哥分局负责人萨乐特（Jeffrey S. Sallet）在本月25日共同宣布，提交修改过的起诉书，追加没收中国丹东诚泰贸易公司50万元的资产，总没收金额改为458万3935元。这家企业由中国籍企业家迟玉鹏所有，总部位于中国丹东。
司法部调查显示，北韩为了政府利益，特别是军方利益，出口煤炭。煤炭每年为北韩带来超过10亿美元的收入。中国丹东诚泰贸易公司帮助北韩出售煤炭，以购买核子和导弹零件。公司所有人迟玉鹏涉嫌建立了一个公司网络，帮助北韩从事大宗采购、电汇和其他交易。
2015年11月5日至2015年11月13日间，12个人分别向迟玉鹏和他的妻子在美国一家银行开设的账户上汇款3万元至5万元不等。这笔总额为56万8405元的资金，后被转入一个EB-5投资移民项目的账户中。
检察官办公室认为迟玉鹏和丹东诚泰帮助遭到制裁的北韩非法销售煤炭，并从中盈利数百万美元。这笔资金应当被没收，这些违反美国法律的交易应该被停止，包括Eb-5投资项目。
这起案件由联邦调查局芝加哥分局和反扩散中心负责调查。
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