【UNE调查】3被告出庭 200人团队 揭密华人月子中心地下王国


庞可阳 橙郡报道

被告在橙郡联邦法庭出庭。庞可阳摄

联邦政府打击月子中心,1月31日逮捕了3名涉案人员,另有16人在逃。3名被告当天下午过堂,均表示不认罪。

1月31日上午,国土安全部逮捕了现年41岁的尔湾居民,优孕美国月子度假会所高管李冬媛(Dongyuan Li),以及快乐宝宝月子中心(USA Happy Baby Inc)的业主现年53岁的库卡蒙格牧场居民刘维岳(Wei Yueh Liu)和42岁的芳塔纳居民董晶(Jing Dong)。

三人所经营的月子中心都曾在2015年被联邦特工突击搜查,经过近4年多的调查后,检方提交指控,并实施逮捕。3名被告31日下午在联邦法庭出庭,均对所有指控表示不认罪。

Rose Hills 玫瑰岗纪念公园 福地 中文专线

根据起诉书介绍,李冬媛与丈夫闫强(Qiang Yan)和商业伙伴陈超(Chao Chen) 从2013年开始在橙郡和洛杉矶郡经营月子中心。她经营的优孕美国月子度假会所宣传资料中介绍,该月子中心在中美两国有一个100人的服务团队,正在发展至200人。

优孕用美国护照做宣传资料。国土安全部提供

李冬媛在橙郡租了20套公寓,其中包括使用他人姓名租用的公寓。优孕美国月子度假会所对每位孕妇收费4万至8万不等。2013年,共有150万美金转到李冬媛的名下,100万美金到李东媛母亲名下,50万到她同伙名下。2014年,有150万到李东媛名下。

2013年11月,李东媛用210万现金购买了她所居住的豪宅,并花11万现金买了一辆奔驰车。随后她分别开出两张总额6万元的支票在尔湾租下多栋公寓。

闫强和陈超都逃回中国,李冬媛目前面临移民欺诈、电信欺诈、国际洗钱、身份盗窃、违法使用身份等28项指控。李冬媛于1月31日下午在橙郡联邦法庭出庭,她表示不认罪,目前被下令暂时拘留,不得保释。她的拘留听证会将于下周举行。

刘维岳和董晶夫妇从2012年开始在橙郡、圣伯纳丁诺郡和洛杉矶郡经营快乐宝宝月子中心,收费为2万至10万不等。他们在橙郡、圣伯纳丁诺郡租下30多栋公寓作为月子中心。

两人从孕妇处收取许多现金,2013年间,他们收到140万的国际转账,2014年他们收到200万的国际转账,但是他们涉嫌虚假申报收入,在2012、2013和2014年分别仅申报了190万的收入。

目前两人面临密谋罪、电信欺诈、国际洗钱、身份盗窃、虚假报税等36项指控。两人1月31日出庭时对指控表示不认罪。目前他们在房产抵押后每人缴纳25万元保释金后方可出狱。他们的案件将于3月下旬开审。

相关阅读:

【重磅】联邦下手了 打击月子中心 19人被起诉

【月子中心】16人在逃 上百万财产将被查封

梁志毅案尘埃落定,21个月牢刑将生活打回原形

【更新】华营月子中心 女雇员砍伤5人 3名婴儿受伤

本網站內容嚴禁未經授權轉載、複製。本網站僅為一般訊息平台,所發內容不代表本站立場,不構成任何投資、購買、要約等建議,不對資料之完整性、精確性等作任何保證。

发表评论

Please enter your comment!
Please enter your name here