洛杉矶讯
7月30日公布的一份联邦大陪审团起诉书显示，中国忠旺控股有限公司及其创始人刘忠田被控向美国海关及边境保护局撒谎，逃避18亿美元铝制品关税。
长达53页的起诉书称，中国忠旺是亚洲最大的铝挤压品公司，刘忠田曾担任该公司董事长兼总裁，系主要股东。该公司2009年在香港证交所上市，首轮融资12.6亿美元。
2011年至2014年间，刘忠田控制的多家公司通过洛杉矶港和长滩港进口了大量铝材，储存在南加州4个大型仓库中。为逃避美国对中国铝产品实施的反倾销和反补贴关税，他们通过点焊，将这些铝挤压品伪装成运输用的铝托盘，共计220万个。此后，刘忠田及中国忠旺指示其控制的美国公司建造和收购铝熔化设施，将这些伪装的铝托盘熔为有商业价值的铝材。
起诉书称，刘忠田及其同谋策划虚假销售，将进口的铝材“转卖”给其本人控制的南加州多家公司，以夸大中国忠旺的实际市值，欺骗投资人。
起诉书还称，上述被告人及公司设计大型洗钱阴谋，将数亿美元的资金通过空壳公司，转移至他们控制的美国多家公司，然后再转给中国忠旺和其它空壳公司。
名列24项指控的被告包括：
1、刘忠田，55岁，中国籍亿万富豪，一度在南加州塔斯汀拥有住宅，曾任中国忠旺董事长兼总裁。
2、中国忠旺控股有限公司，上市铝制品公司，位于辽阳市，系亚洲最大、全球第二大铝挤压品制造商。
3、陈兆华（Zhaohua Chen音译），60岁，中国公民，刘忠田密友，系主要阴谋策划人。
4、邵祥春（Xiang Chun Shao音译），又称Johnson Shao，58岁，最近住址为尔湾，经营数家伪装成独立第三方的南加州公司，进口中国铝材。
5、Perfectus铝业公司，位于安大略，由刘忠田控制，邵祥春经营。
6、Perfectus铝材并购公司，隶属Perfectus铝业，成立于2014年底，接管多家公司，以接受运抵美国的铝托盘。
7、刘忠田创建的4家公司，负责在河滨、安大略、尔湾、芳塔纳等地购买仓库，储存进口的铝材。
执法部门认为，刘忠田、陈兆华和邵祥春目前均不在美国境内。
联邦检察官今天表示，所有被告均面临1项阴谋、9项汇款欺诈、7项提供虚假报关文件指控。除仓库实体公司外，所有被告还面临7项跨国洗钱指控。
如罪名成立，被告个人将因阴谋罪最高获刑5年，因其它23项罪名中的任何一项最高获刑20年。被告公司将面临巨额罚款。
