洛杉矶讯
洛杉矶一男子通过经营无证虚拟货币兑换业务，进行了高达2500万美元现金与虚拟货币的转换，其中的用户包括暗网毒贩和其他犯罪分子。本周他就四项联邦刑事重罪认罪，这目前是打击此类犯罪的第一起联邦刑事案件。
根据加州中区联邦检察院的起诉书显示，25岁的西木区居民卡拉（Kunal Kalra），通过互联网经营无证虚拟货币兑换业务。任何人都可以通过他将现金兑换成虚拟货币，每笔交易至少为5000美元。
经过执法人员调查发现，卡拉以其他人的名义建立银行账户，还以假冒公司的名义隐瞒他的非法商业活动。
卡拉还经营了一个虚拟货币ATM，让他的顾客可以用现金兑换比特币，反之亦然。任何使用该ATM的用户都无需提供身份证明，卡拉也未安装相机或要求识别身份的功能。因此也成为许多暗网毒贩和犯罪分子洗钱的工具。
联邦卧底探员自2017年开始调查，虽然该卧底探员告诉卡拉，他的虚拟货币是贩毒的收益，但是还是从卡拉处交换了约40万美金的比特币。2017年6月，卡拉还向卧底探员出售了近两磅的冰毒，以换取6000美金。随后他又帮卧底探员将5万美金毒资从比特币换成现金。
本月23日，卡拉正式就四项重罪认罪，包括销售冰毒，经营无证转账业务、洗钱以及未能有效的反洗钱。如果罪名成立，卡拉可面临最高终身监禁的判决。
与此同时，卡拉还在德州面临通过销售毒品、芬太尼洗钱的指控。
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