【美国新闻速递】纽约讯
一家专门从事贸易融资贷款的投资公司创始人，涉嫌参与超过1亿美元的投资诈骗和证券欺诈，本周正式被逮捕。如罪名成立，他可面临最高45年监禁。
根据法庭文件介绍，现年62岁的胡大卫（David Hu音译）与同谋于1994年成立了国际投资集团（International Investment Group 简称IIG）。
该公司专门为在中美洲和南美洲精英的中小型出口商和进口商提供融资，其大部分贷款均由进口商品或出口收益作为担保。
胡大卫涉嫌与同伙通过高估基金或使用不良贷款和伪造文件的方式，向投资者出售了至少6000万美元的虚假贸易融资贷款。他们将所得款项用于支付早期投资者和还清债务，这是庞氏骗局的性质。
纽约南区联邦检察官办公室和美国证券交易委员会目前分别对胡大卫提起刑事指控和民事诉讼。在证监会的民事诉讼中，胡大卫已经同意支付3500万美金和解，但到目前为止他仅支付了40万美金。
胡大卫目前面临串谋投资顾问欺诈、证券欺诈、电信欺诈等多项罪名，如果罪名成立，他可获得最高45年监禁。胡大卫于本周出庭，并缴纳50万美金保释出狱。
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