电话诈骗 Target礼品卡洗钱 联邦政府逮捕4华人
被告冒充政府官员、社保局官员或当地警察,虚假声称受害人面临逮捕令、社会安全号有问题或是电脑出现问题,受害人需要购买礼品卡来“解决问题”。
【美国新闻速递】洛杉矶报道
联邦政府近期破获了一个通过Target礼品卡诈骗洗钱的犯罪团伙,并于本月 28 日在洛杉矶东区逮捕了两名涉案人员。
司法部信息介绍,联邦当局本月 28 日逮捕了 26 岁的哈岗居民胡博文(Bowen Hu 音译)和 27 岁的钻石吧居民史泰然(Tairan Shi 音译),两人都是中国公民。
这两人还有另外两名同伙,分别是 33 岁的艾尔蒙地居民白布雷德(Blade Bai),美国公民,以及58 岁的奇诺岗居民付艳(Yan Fu 音译),中国公民,他们将于下月过堂。
本周公布的起诉书中介绍,这是一个电话诈骗团伙,他们通过电话诈骗,诱使美国各地的受害人购买Target礼品卡,“以解决在政府、警局遭遇的问题”,受害人通常是老年人。
被告冒充政府官员、社保局官员或当地警察,虚假声称受害人面临逮捕令、社会安全号有问题或是电脑出现问题,受害人需要购买礼品卡来“解决问题”。
在欺诈性地获得这些礼品卡信息后,白布雷德、胡博文和史泰然会向包括付艳在内的下线分发礼品卡信息,让他们到洛杉矶郡和橙郡的Target商店使用礼品卡购买电子产品、其他礼品卡和其他物品。白布雷德再将这些产品转售,其收益支付了这些人所在的神灯组织(Magic Lamp)。
起诉书中介绍,调查人员保守估计,被告在大约 2019 年 6 月至 2020 年 11 月期间通过这种方式洗钱总额超过 250 万美元。
白布雷德和付艳在 2020 年 11 月 17 日被逮捕,白布雷德随后被保释出狱,他目前不认罪。最初针对付艳的指控被撤销,以进一步展开调查。
这起案件涉及范围极其广泛,除了南加州警方外,包括乔治亚州、北卡罗莱纳州、伊利诺伊州、俄亥俄州、新泽西州、弗吉尼亚州、威斯康星州、内华达州、马萨诸塞州、德克萨斯、爱荷华州的警方也都提供了协助。
目前四名被告都面临共谋洗钱的重罪指控,最高可面临 20 年监禁。
司法部提醒公众,如果您是此类礼品卡诈骗的受害人,请立即致电礼品卡发行商并要求他们冻结所涉及礼品卡号码,并保存好收据和礼品卡。随后向联邦调查局的互联网投诉中心www.ic3.gov、联邦贸易委员会https://reportfraud.ftc.gov/#/或致电 877-382-4357 以及您所在当地警局报告犯罪行为。