【新闻速递】洛杉矶讯
位于洛杉矶贝尔花园的龙凤大赌场（Bicycle Hotel & Casino）因涉嫌违反《银行保密法》(BSA) 反洗钱规定，遭到联邦政府调查。龙凤大赌场本周同意支付50万美元和解，并承诺就防止未来违反联邦法律作出更严格的审查和报告。
根据与联邦检察官签订的不起诉协议 (NPA)，龙凤大赌场承担了未能为 2016 年在赌场进行数百万美元现金交易的外国人正确提交报告的责任。赌场未能根据《银行保密法》阻止洗钱的规定，提交货币交易报告(CTR) 和赌场可疑活动报告 (SARCS)。
联邦检察官签署了不起诉协议，认可 龙凤大赌场为加强其反洗钱计划所做的补救努力，以及其承担责任、在调查期间与当局合作以及同意支付 50万美元。
根据《银行保密法》，像龙凤大赌场这样的赌场必须实施和维护旨在防止犯罪分子利用赌场清洗非法活动可能产生的大量现金的计划。例如，赌场必须记录并向政府报告任何一名赌徒在 24 小时内涉及超过 1 万美元现金的交易详情。《银行保密法》还要求赌场提交记录可疑活动的报告，例如旨在避免提交准确的货币交易报告的努力。
作为不起诉协议的一部分，龙凤大赌场承认，2016 年，一名中国公民“豪赌客”在 8 个月的时间里在赌场赌博了大约 100 次，在贵宾室玩高限额百家乐，并持有巨额现金。有时他会用行李袋装着现金往返赌场。
不起诉协议中的一份事实陈述还记录了一些其他豪赌客的马拉松赌博，例如一人在下午 2 点 45 分左右从他的账户中提取了 200 万美元。并在 VIP 房间里一直玩到第二天早上 1 点 20 分。
在进行现金交易时，豪赌客让助手代表他进行了超过 1 亿美元的换现或提现交易。 龙凤大赌场在协议中承认，至少从 2016 年 1 月 7 日到 2016 年 7 月 27 日，赌场以该豪赌客助手的名义不当提交了货币交易报告，而本应在这些报告中提及该豪赌客。在此期间，赌场也没有提交任何赌场可疑活动报告。
根据事实陈述，龙凤大赌场工作人员于 2016 年 7 月通知高级管理层未能以该豪赌客的名义提交货币交易报告和赌场可疑活动报告。龙凤大赌场随后采取了各种补救措施，包括修改货币交易报告以表明现金交易是代表该豪赌客进行的，根据其资金来源的可疑性质定期为豪客提交赌场可疑活动报告，为其合规部门提供额外的补充人员和资源，并创建一个由高级管理层成员组成的反洗钱委员会，定期开会讨论《银行保密法》合规问题。
根据协议条款，龙凤大赌场同意向联邦政府支付 50 万美元，这是龙凤大赌场从该豪赌客处获得的收入。龙凤大赌场还必须实施额外的审查和报告要求，以确保符合《银行保密法》，包括第三方审计和定期向美国检察官办公室报告。该协议还要求龙凤大赌场在因协议的事实陈述中描述的行为而引起的任何额外调查或诉讼中与执法部门合作。
此次调查由加州司法部赌博控制局、美国国税局刑事调查局和国土安全调查局的刑事调查科负责。
