杀猪盘加非法汇款 FBI通缉两中国公民
【新闻速递】洛杉矶报道
美国司法部本周四(13日)宣布,正在通缉两名居住在西科维纳的中国公民,他们涉嫌通过经营非法汇款业务将资金从中国转移到美国,以及利用恋爱诈骗的收益向他们的美国客户提供资金。
加州中区联邦检察官办公室介绍,联邦调查局正在通缉现年 31 岁的王典伟(Dianwei Wang 音译)和 36 岁的宋志立(Zhili ‘Ethan’ Song 音译),两名面临串谋经营无牌汇款业务以及干扰证人的指控。
检察官介绍,王典伟和宋志立告诉他们的客户将钱存入他们控制下或可访问的中国银行账户,并承诺这笔钱将存入客户在美国指定的账户中。
提交给洛杉矶联邦法院的起诉书称,在 2017 年大约八个月的时间里,王典伟和宋志立为他们的客户从中国转移或试图转移约 200 万美元到美国。
起诉书称,在 2017 年的 6 个月期间,王典伟和宋志立涉嫌让恋爱诈骗受害者向他们汇款近 110 万美元,其中大多数是老年人,受害者直接向他们寄送支票。
据称,王典伟和宋志立还于 2017 年底向联邦调查局撒谎,当时他们被问及电汇给居住在南加州的中国人的问题。
根据联邦检察官的说法,两名被告都面临串谋妨碍司法公正的指控,因为他们告诉另一名女性中国公民向联邦调查局撒谎。该女子当时正在和王典伟一起买房,以此来解释电汇和他们向联邦调查局特工的虚假陈述。
串谋经营未经许可的汇款业务的指控最高可判处五年监禁。检察官说,妨碍司法公正和干扰证人的指控每项最高面 20 年徒刑。
联邦调查局此前从被告王典伟、宋志立和其他中国公民控制的账户中查获了约 190 万美元。目前尚没有人对王典伟账户中的近 37 万 6000 美元提出索赔,这笔钱目前已被没收,联邦政府还将寻求没收剩余资金。
联邦调查局正在调查此案。任何有关于王典伟或宋志立下落信息的民众都应致电当地的联邦调查局办公室,或联系最近的美国大使馆或领事馆。在洛杉矶,可以拨打 (310) 477-6565 联系 FBI。
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