5华裔诈骗3000万 两传销骨干今认罪


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张琼华、陈彤夫妇25日正式对通信欺诈的罪名表示认罪。庞可阳摄

庞可阳 洛杉矶报道

美国证券交易委员会(SEC)于2013年查获的南加华人传销组织嘉高宾尼CKB,宣称以出售网路儿童教材获得高额回扣拉人入伙,实为没有收入的层压式传销活动,联邦法院加州中区办公室提起对其辖区内5名组织骨干的起诉。本月25日,其中两人主动对通信欺诈(Wire Fraud)罪名认罪。此案检察官指出,两人可面临最高20年监禁以及25万罚款。

25日上午,因参与CKB传销而被起诉的张琼华(Cheong Wha Chang 音译)、陈彤(Tong Chen音译)夫妇,在辩护律师的陪伴下在位于洛杉矶的联邦法院出庭。张琼华、陈彤夫妇对通信欺诈的罪名表示认罪。张琼华认罪时表示,他参与了网络销售,并出于私心故意向家人、朋友虚假宣传,吸引他们投资,造成了他们的损失。他的妻子陈彤也认罪,并表示,她于丈夫一同从事CKB投资,虽然在其间她感到了不对劲,但是她选择继续相信公司,从而造成了家人朋友的财产损失。

此案检察官费尼(Jill Feeney)指出,通信欺诈的犯罪最高可面临20年监禁以及25万罚款。此案中张氏夫妇虽然认罪,但是还有另外三名被告李文辰(Wen Chen Lee音译)、郭大良(Daliang Guo音译)以及林芷轩(Chih Hsuan Lin)三人仍未达成认罪协议。他们三人将于今年11月份出庭,所以法庭目前将张氏夫妇的宣判定为2017年2月。

美国证券交易委员会特发出中文说明。网路截图
美国证券交易委员会特发出中文说明。网路截图

根据法庭起诉书显示,美国证劵交易委员会调查发现,2011年4月至2014年8月间,此案5名被告涉嫌通信欺诈。5人参与了嘉高宾尼CKB有限公司旗下Win168 Biz Solution, CKB168, CKB168 Holdings,CKB168 Biz等公司的传销活动。这个宣称“创新素质教育系统与营运模式,被誉为改变世界的创举,其使命是以儿童素质教育,改善未来“的CKB公司,实为层压式的传销活动。公司除了从新投资者收取资金外,并无其他收入。5名被告以在纽约、旧金山和洛杉矶三地拉华人入伙为主。当他们每拉入1380元的投资,便可获得750元的利润奖励(Profit reward points),最后可作为公司上市前的股票。

根据调查发现,张氏夫妇在从事CKB传销活动中,涉案金额约为1040万,其中两人获利210万;李文辰涉案金额约为660万,获利210万;郭大良涉案金额100万,获利57万;林芷轩涉案金额1210万,获利170万。

联邦法院加州中区办公室目前仅对辖区内的5人进行起诉,然而此公司在香港、加拿大以及英属维京群岛都设有分公司,创始人以及其他公司骨干行骗足迹遍布中美两国,以及加拿大、日本等国。受害人多以华裔为主,很多参与者都是先从身边的家人朋友下手。

嘉高宾尼CKB曾在华人区大规模宣传。网路截图
嘉高宾尼CKB曾在华人区大规模宣传。网路截图
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