洛杉矶讯
华美银行前副总裁Vivian Tat阴谋洗钱罪成，今天被加州联邦中区地区法院判处24个月监禁，并被勒令支付2000美元罚款。
现年54岁的Vivian Tat是哈岗居民，担任华美银行副总裁，现已行政离职。
Vivian Tat伙同天普市48岁的居民赵瑞敏（Ruimin Zhao音译）及其62岁的丈夫Raymond Tan通过华美银行圣盖博分行洗钱。法庭文件指出，三人将一名线人带进银行会议室，然后将该线人提供的25500美元现金，通过一个银行账户，转换为现金支票。线人佩戴的秘密录音记录显示，三人很清楚洗钱是非法的。为掩盖其罪行，Vivian Tat在华美银行记录中，做了虚假陈述，让这笔交易显得合法。
在洗钱阴谋中，Vivian Tat负责提供幕后交易的地点、开户人名称、用于洗钱的支票以及出具现金支票的不知情的出纳员信息。
检察官在判决备忘录中表示，Vivian Tat为防止其洗钱行为被监管人员和执法人员察觉，还对华美银行其他员工进行了银行机密法案和反洗钱法规的相关培训。
同案犯赵瑞敏及其丈夫Raymond Tan将分别于2月11日、3月18日被量刑。
对该案的查处是联邦“幽灵银行”行动（Operation “Phantom Bank”）的一部分，该行动中共有25人被起诉，其中9人已被判罪成，16人正在候审。
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