洛杉矶讯
参与儿童教育课程金字塔诈骗的哈仙达岗华裔夫妇于本月17日正式被判刑,他们面临电汇欺诈指控,分别被判入狱一年零一天和一年零八个月。法官对两人格外开恩,允许丈夫在妻子出狱后再入狱,以便照顾未成年的孩子。
哈岗居民现年50岁的张琼华(Cheong Wha Chang)和他的妻子陈彤尼(Toni Chen)因参与了一系列以中国香港为基地的嘉高宾尼CKB公司金字塔诈骗案,而面临多项指控。两人在2016年对一项电汇欺诈认罪,并于本月17日正式被判刑。
张琼华被判入狱一年零一天,陈彤尼被判入狱一年零八个月。为了方便两人照顾年幼的孩子,法官当天特别允许陈彤尼从9月17日正式开始服刑,张琼华则可以在2021年5月,陈彤尼出狱后再去自首服刑。
美国助理检察长Ashwin Janakiram指出,这是一起复杂而广泛的投资欺诈计划,专门针对在洛杉矶、旧金山和纽约的华人。被告声称销售他们的教育课程可以获得可观收入,投资便可以获得重大回报。
然而,联邦调查人员发现,该公司没有实际的销售收入来源,投资者赚钱的唯一途径是积极招募新的投资者。整个CKB公司多年来募集超过2亿资金,其中1.42亿被几名被告瓜分。
网络信息显示,该公司的创办人是加拿大籍姗杜施,有媒体报道指出她是加拿大教育家、慈善家还获得过诺贝尔和平奖提名。
起诉书指出,姗杜施创立了一系列公司包括WIN168 Biz Solutions Ltd., CKB168 Ltd. 和Cyber Kids Best Education Limited,称这些公司通过销售网络儿童教育课程盈利。公司宣称“以儿童素质教育,改善未来为使命的创新素质教育系统与营运模式”,但美国证监会指出该公司实为金字塔诈骗,因为它们除了从新投资者处收取资金外,并无其它收入。
目前此案的多名被告都已经被捕或被判刑,上月,前罗兰岗居民李文晨(Wen Chen “Wendy” Lee)涉嫌通过此诈骗行为吸金3000万美金,她被判入狱21个月及1万美元罚款。此案另一名被告,来自纽约的郭大良将于本月底被判刑。