【美国新闻速递】庞可阳 洛杉矶报道
洛杉矶时装区(Fashion District)的一家服装进口公司多年来少报进口服装的价值,避免向美国支付数百万的关税。公司老板于本周正式认罪,并同意支付近1.18亿美元的补税和罚款。
加州中区联邦法院公布,洛杉矶时装区进出口服装公司Ambiance Apparel和公司负责人鲁尚范(Sang Bum”Ed” Noh音译)本周正式认罪,并同意支付总计1亿1789万7708美元的补税和罚款。
其中66岁的贝莱尔(Bel Air)居民鲁尚范就一项阴谋罪和虚假申报罪名认罪,他可面临八年监禁。
Ambiance Apparel名下有两家公司分别是Ambiance U.S.A. Inc.和Apparel Line U.S.A.,Inc.,该公司就包括共谋,洗钱和违反海关规定等八项罪名认罪。
法院起诉书概述了该服装公司和鲁尚范分别的阴谋,作为对时装区企业洗钱和其他犯罪调查的一部分,联邦执法部门于2014年9月签发数十份搜查令,搜查商家。
进口服装 开两张发票
起诉书中介绍,根据海关文件,Ambiance Apparel公司从亚洲国家进口服装并向美国海关和边境保护局(CBP)提交了虚假发票。该发票低估了货物价值,帮助Ambiance Apparel避免向美国海关支付全额关税。
起诉书中指出,在公司老板鲁尚范的指导下,其位于亚洲的制造商为该公司订购的服装准备了两张发票:一张通常为实际价格的60%-70%,并以信用证(letter of credit)支付。另一张则反映实际价格的余额并使用电汇支付。
第一张发票用于提交给美国海关计算关税,这导致在4年半的时间里,Ambiance Apparel公司低估货物价值约8260万美元,逃税超过1710万美元。
在本周的认罪协议中,被告同意向美国海关支付1842万美元补税和利息。
年度报税 存两套帐本
另一起阴谋犯罪中,Ambiance Apparel公司未能向美国财政部报告所有交易额超过1万美元的现金交易。过去两年中,Ambiance Apparel公司员工共收到约364笔金额超过1万美元的现金付款,总额约为1120万美元。
Ambiance Apparel公司使用两套帐本来记录销售情况,其中一本只记录现金交易,而没有报告给公司会计师。
鲁尚范还指示将第二套帐本中的个别交易漏报给会计师,因此在2011和2012年的报税中,其公司的销售额低。鲁尚范也承认这两年没有申报收入,目前欠国税局超过1680万美元的税款、罚款和利息。
联邦政府扫荡时装区
2014年9月,美国联邦执法机关突击扫荡了洛杉矶市中心的时装区,逮捕了9名涉嫌为墨西哥毒枭洗钱的商家,查获现金6500万余元。
这个轰动一时的「黑市比索交易」案件中,有三名华裔涉案。包括在市中心开设内衣进出口生意的陈喜林(Xilin Chen)和儿子陈创锋(Chuang Feng Chen)、女儿陈爱霞(Aixia Chen)。
相关阅读: