庞可阳 圣盖博报道
美国纽约兆丰国际商业银行近来因违反美国银行保密法和反洗钱法，遭到纽约金融厅重罚，该案件也引起全美银行界警戒。本月12日美华银行公会特举办银行法规讲习会，邀请加州金融管理局监察员分析银行保密法和反洗钱法，帮助华资、台资银行业者规范管理。
美华银行公会现任会长孔庆凯介绍，华美银行公会目前有36家华资银行会员，大多集中在南加地区，公会承担着搭建银行与银行、银行与政府之间的桥梁的工作。公会每季度都会定期举办研讨会，向会员们传达政府的最新法律法规。此次讲习会更邀请到政府银行主管单位负责人与华裔银行家们面对面交流，大家可以从银行监察员的经验中深度了解规范自身的有益信息。
美华银行公会董事田诒鸿指出，反洗钱法案对银行来讲非常重要，美国是全球金融中心，近两年美国很多大银行也因洗钱法案处理不当遭罚款。纽约的台资银行－兆丰国际商业银行就因违反美国银行保密法及反洗钱法，涉及法律违例而拘押罚款一亿八千万元，引起各界的关注。银行业者有责任全面强化內稽内控，遵循法律。
田诒鸿强调，因此公会特别邀请州政府金融管理局的监察员前来，最直接的角度让银行业者了解政府打击金融犯罪的原则，并自我规范严格遵循美国法规。希望在美的华资、台资银行业者，精益求精、业务服务更上一层楼。
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