帮电话诈骗犯洗钱 圣盖博三华人被判刑


【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道

一名洛杉矶男子和两名居住在洛杉矶的中国公民本周二(26日)被判在联邦监狱服刑,罪名是为电话诈骗受害者在美国各地 Target 商店购买的礼品卡进行洗钱活动。

加州中区联邦检察官办公室称,35岁的艾尔蒙地居民白布雷(Blade Bai 音译)和居住在哈仙达岗的 28 岁中国公民胡博文(Bowen Hu)以及居住在钻石吧的 29 岁中国公民石泰然(Tairan Shi 音译)分别被判处入狱15年、10年和8年。三人于去年 9 月被判犯有一项联邦共谋洗钱罪。

联邦法官比罗特 (André Birotte Jr.) 还命令被告白某赔偿 9 万 7815 美元、胡某赔偿 5 万 7156 美元和石某赔偿 3 万 9416 美元。

Rose Hills 玫瑰岗纪念公园 福地 中文专线

白布雷自 2022 年 2 月起一直被联邦拘留。胡博文和石泰然在 2023 年 9 月宣读有罪判决后被关押。

加州中区联邦检察长埃斯特拉达 (Martin Estrada) 表示:“这些被告参与了一项复杂的跨国诈骗活动,主要针对老年人,骗取他们的积蓄。” “保护我们最脆弱的社区成员至关重要,我们将追究那些进入我们国家参与此类恶劣欺诈计划的人的责任。”

根据审判中提供的证据,海外电话诈骗者向受害者撒谎,说服他们购买一张或多张塔吉特礼品卡来解决不存在的问题。 一些受害者接到冒充执法人员或政府雇员的诈骗者的电话,他们声称受害者的身份已被盗,或已发出逮捕令,因此需要他们以购买塔吉特礼品卡形式的金钱来补救问题。

其他受害者被诱骗回复自称来自知名公司的技术支持电子邮件,并称受害者的财务账户存在严重问题,只能通过以塔吉特礼品卡的形式付款来解决。

由于诈骗者的谎言和失实陈述,受害者被说服购买塔吉特礼品卡(通常不止一张),通常以 500 美元为增量,并通过电话向诈骗者读取卡号和访问代码。

白布雷、胡博文和石泰然则从中国一群自称“神灯”的不明人士那里获得了 5000 多张礼品卡,并通过在线通讯应用程序微信出售这些礼品卡信息。

法庭文件显示,被告利用微信协调向“跑腿人”分发礼品卡,这些跑腿人在主要位于洛杉矶和橙郡的塔吉特商店使用礼品卡购买消费电子产品、其他礼品卡和其他物品。 通过在多家塔吉特商店进行购买和其他交易,被告及其同谋试图掩盖礼品卡最初是通过欺诈收益资助的事实。

白布雷于 2020 年 11 月因就此事提起刑事诉讼而被捕,并已保释。 在被联邦拘留释放后的几天内,白布雷参与了另一起涉及礼品卡的洗钱阴谋。 白布雷主动提出将一名员工介绍给从他那里购买商品的人,随后要求该员工帮助他清算价值约 3 万 6000 美元的塔吉特礼品卡。 由于白布雷不愿直接获得销售报酬,两名同伙共同安排了一项交易,以大约 90 美分的价格向顾客出售白布雷的礼品卡。

执法部门于 2022 年 2 月根据替代起诉书再次逮捕了白布雷,此后他一直被联邦拘留。

此外,60岁的奇诺岗居民付严(Yan Fu音译)于 2022 年 9 月承认一项共谋洗钱罪名。 付严是这一阴谋的“跑腿者”之一,目前正在联邦监狱服刑 20 个月。 法官还命令付严支付 4 万 8073 美元的赔偿金。

司法部表示,如果您或您认识的人年满 60 岁并遭遇财务欺诈,经验丰富的专业人士将随时拨打全国老年人欺诈热线:1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311)。

该美国司法部热线由犯罪受害者办公室管理,可以通过评估受害者的需求并确定相关的后续步骤,为呼叫者提供个性化支持。 案件经理将确定适当的报告机构,向呼叫者提供信息以协助他们进行报告,将呼叫者直接与适当的机构联系起来,并根据具体情况提供资源和转介。 报告是第一步。 举报可以帮助当局识别欺诈者,并且尽快报告因欺诈造成的某些经济损失可以增加追回损失的可能性。 该热线的开放时间为周一至周五上午 7 点至下午 3 点。 PT。 提供英语、西班牙语和其他语言。

有关该部门帮助美国老年人的更多信息,请访问其老年司法倡议网页。 有关消费者保护部门及其执法工作的更多信息,请访问其网站:https://www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch。 老年人欺诈投诉可通过 https://reportfraud.ftc.gov/ 或 877-FTC-HELP 向 FTC 提出。 司法部通过其犯罪受害者办公室提供与老年人欺诈受害有关的各种资源,可通过 https://www.ovc.gov 访问该办公室。

本網站內容嚴禁未經授權轉載、複製。本網站僅為一般訊息平台,所發內容不代表本站立場,不構成任何投資、購買、要約等建議,不對資料之完整性、精確性等作任何保證。