「红通三号人物」被引渡至美国 面临洗钱指控


【美国新闻速递】洛杉矶报道

逃亡瑞典的「中国红通3号人物」乔建军(Jianjun Qiao)近日被正式引渡到美国洛杉矶接受联邦审判,他将于6月1日过堂。

加州中区联邦法院公布,56岁的乔建军(化名李峰Feng Li)正式被从瑞典引渡至美,并于上周五(5月29日)抵达洛杉矶国际机场。乔建军被美国法警羁押,预计他将于今天下午在洛杉矶市中心的联邦法院被提审。

2014年7月,联邦大陪审团分别指控了乔建军和他的前妻赵世兰(Shilan Zhao)。2018年12月新的替代起诉书中,乔建军面临串谋移民欺诈(conspiracy to commit immigration fraud)、通过国际运输偷窃的钱款(international transport of stolen money),串谋洗钱(conspiracy to commit money laundering)以及三项使用犯罪所得参与金融交易(engaging in financial transactions in criminally derived property)的指控。

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乔建军面临联邦指控。加州中区联邦法院提供

起诉书中指出,乔建军从1998年至2011年担任中国河南省周口市一家粮库负责人,据称他通过中国内地、香港和新加坡的银行洗钱数百万美元。他随后用赃款在洛杉矶的蒙特利公园购买了两处房产。

乔建军的前妻赵世兰现年56岁,她已经于2017年1月认罪。赵世兰于2008年申请美国的EB-5投资移民项目,她隐瞒了资金来源。她还为乔建军申请投资移民配偶签证,但事实上两人在2001年已经离婚。

如果乔建军的所有罪名成立,他可面临最高55年监禁。

这起案件由国土安全部调查局和国税局刑事调查局联合调查,并得到了美国公民及移民服务局的协助。美国司法部表示感谢瑞典政府对此次引渡工作的大力帮助和配合。

乔建军是中国红色通缉令的第三号被通缉人物。

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